证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-026

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年5月12日以电子通讯方式发出第七届董事会第九次会议通知，于2023年5月18日以通讯方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，经理层成员、有关部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于独立董事换届选举的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。同意提名何平林先生、胡三高先生及韩杰先生为公司独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事换届选举的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第九次会议有关审议事项的独立意见》。

　　2.关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第九次会议决议

　　2.独立董事关于第七届董事会第九次会议有关审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月19日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-027

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年5月12日以电子通讯方式发出第七届监事会第六次会议通知，于2023年5月18日以通讯方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。经半数以上监事推举，由监事钱壮为主持会议。公司董秘、经理层成员、有关部门负责人列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.关于选举监事会主席的议案

　　经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。会议同意选举钱壮为先生为监事会主席。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年5月19日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-028

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于独立董事换届选举的公告

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　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年5月18日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于独立董事换届选举的议案》。

　　一、独立董事届满到期情况

　　公司现任独立董事谷大可先生、夏鹏先生及张鹏先生任期将于2023年6月届满6年，近日已收到三位独立董事的书面辞职报告。辞职后，三位独立董事不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告日，三位独立董事未持有公司股份。

　　根据《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》相关规定，三位独立董事的辞职将导致“独立董事人数少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人士”，其辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，三位独立董事将继续履行职责。

　　公司对谷大可先生、夏鹏先生及张鹏先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、独立董事候选人提名情况

　　为保障董事会、监事会的运行，根据《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》相关规定，董事会同意提名何平林先生、胡三高先生及韩杰先生为独立董事候选人。任期自股东大会通过之日至第七届董事会届满之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人简历详见附件。

　　截至本公告日，独立董事候选人何平林先生、胡三高先生已取得独立董事资格证书，韩杰先生尚未取得深交所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第九次会议有关审议事项的独立意见》。

　　独立董事选举事项需提交股东大会审议，并于股东大会批准后生效。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月19日

　　附件

　　何平林先生简历

　　何平林，男，1977年出生，中共党员，经济学博士。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，河南平高电气股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司独立董事。曾任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。

　　截至目前，何平林先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

　　何平林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。

　　胡三高先生简历

　　胡三高，男，1963年出生，工学博士。现任北京华电杰领科技有限公司董事长。曾任华北电力大学动能系副主任、研究生处处长、学科办（211办）副主任、主任、研究生院常务副院长、科学技术处处长、能源动力与机械工程学院教授，电投能源独立董事。

　　截至目前，胡三高先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

　　胡三高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。

　　韩杰先生简历

　　韩杰，男，1971年出生，注册会计师。现任博众精工科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，苏州博众科技产业发展有限公司总经理，河南众驰富联精工科技有限公司监事，苏州海益视博众精工科技有限公司监事，河南众信智能装备服务有限公司监事，苏州众信工业自动化技术服务有限公司监事。曾任博众精工科技股份有限公司财务总监。

　　截至目前，韩杰先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，无在外兼职情况。

　　韩杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、证监会《上市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-029

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会

　　的通知

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　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第九次会议决议，公司定于2023年6月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人

　　公司董事会。2023年5月18日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议日期与时间

　　2023年6月5日14:30

　　2.网络投票日期与时间

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月5日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年6月5日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（六）会议的股权登记日

　　2023年5月31日

　　（七）出席对象

　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点

　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）议案内容披露情况

　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1.议案1.00采取累积投票制进行表决，等额选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　（二）登记地点

　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

　　（三）登记时间

　　2023年6月2日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　（四）出席会议所需携带资料

　　1.自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　2.法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。

　　（五）会务常设联系人

　　联 系 人：孙娟

　　联系电话：010—86625908

　　传    真：010—86625909

　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　邮政编码：100033

　　（六）会议费用情况

　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　附件：

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月19日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。

　　2.填报选举票数。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如：采用等额选举，候选人数为4位，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月5日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月5日9：15，结束时间为2023年6月5日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：

　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；

　　2.在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份的性质及数量：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-030

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的通知

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　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次会议、5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过2022年年度报告及摘要，并于4月26日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行2022年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。

　　一、召开时间

　　2023年5月26日15:00～17:00。

　　二、召开方式

　　本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　三、业绩说明会出席人员

　　公司总经理姚敏先生，独立董事夏鹏先生，总会计师孙艳军先生，副总经理杨竹策先生，董事会秘书孙锐先生，证券事务代表孙娟女士。

　　四、业绩说明会问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2022年度网上业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2022年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月19日