本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事路建波先生因工作原因未能出席，独立董事以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2023年经营方针的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2022年年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2023年年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2022年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司董事会2022年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司监事会2022年年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　本次股东大会听取了公司《独立董事2022年年度述职报告》。

　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　全部议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

　　律师：王成宪、吴金诚

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议