本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、会议主持人：董事长王洋先生

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　4、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月18日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日09:15-15:00。

　　5、会议召开地点：广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份404,842,423股，占上市公司总股份的57.7324％。

　　其中：通过现场投票的股东18人，代表股份390,745,882股，占上市公司总股份的55.7222％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份14,096,541股，占上市公司总股份的2.0102％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份77,218,423股，占上市公司总股份的11.0117％。

　　其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份63,121,882股，占上市公司总股份的9.0015％。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份14,096,541股，占上市公司总股份的2.0102％。

　　出席会议人员：董事王洋先生、王毅然先生、于伟女士、周开琪先生、杨铭先生、刘恒先生、林斌先生、黄继武先生，监事张丽香女士、林伟畴先生；

　　列席会议人员：高级管理人员胡利华先生、费威先生，见证律师万晶先生、朱园园女士。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》。

　　同意404,823,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权19,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

　　（二）审议通过了《关于〈2022年监事会工作报告〉的议案》。

　　同意404,823,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权19,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

　　（三）审议通过了《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》。

　　同意404,823,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权19,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

　　（四）审议通过了《关于〈2022年利润分配预案〉的议案》。

　　同意404,838,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意77,214,423股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9948％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0052％。

　　（五）审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》。

　　同意404,823,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权19,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

　　（六）审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

　　同意404,677,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594％；反对145,313股，占出席会议所有股东所持股份的0.0359％；弃权19,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意77,053,912股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7870％；反对145,313股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1882％；弃权19,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0249％。

　　（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意404,471,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.9084％；反对366,991股，占出席会议所有股东所持股份的0.0906％；弃权4,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　　（八）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　同意404,838,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

　　该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、朱园园见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《广州视源电子科技股份有限公司公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年年度股东大会决议

　　2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日