证券代码：603315   证券简称：福鞍股份  公告编号：2023-035

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司 2023 年度银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于 2023 年度预计为所属子公司担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　14、 关于选举董事的议案

　　■

　　15、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　16、 关于选举公司监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8 涉及关联交易事项，福鞍控股有限公司、中科（辽宁）实业有限公司、吴迪、张轶妍已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

　　律师：崔永志、闫岩

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《规范性指引第1号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议

　　证券代码：603315        证券简称：福鞍股份      公告编号：2023-036

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日下午16:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第一次会议，公司于2023年5月12日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事穆建华召集和主持，公司监事会成员、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案：

　　议案一：《关于选举公司董事长的议案》

　　经公司2022年年度股东大会选举，公司第五届董事会于2023年5月18日成立，本届董事会由穆建华、吕思琦、刘爱国、韩跃海、尹晨阳、秦帅、马宏儒、李永强、林曼9人组成，其中：马宏儒、李永强、林曼为独立董事。

　　董事会同意选举穆建华先生担任公司第五届董事会董事长。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案二：《关于选举公司副董事长的议案》

　　经公司2022年年度股东大会选举，公司第五届董事会于2023年5月18日成立。董事会同意选举吕思琦女士担任公司第五届董事会副董事长。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案三：《关于组建第五届董事会专业委员会的议案》

　　鉴于公司第五届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求，公司第五届董事会各专业委员会成员如下：

　　战略委员会：由独立董事马宏儒先生、独立董事李永强先生、董事穆建华先生组成，其中，董事穆建华先生为主任委员。

　　审计委员会:由独立董事林曼女士、独立董事马宏儒先生、董事尹晨阳组成，其中，独立董事林曼女士为专业会计人士、主任委员。

　　提名委员会:由独立董事李永强先生、独立董事林曼女士、董事穆建华组成，其中，独立董事李永强先生为主任委员。

　　薪酬与考核委员会：由独立董事马宏儒先生、独立董事林曼女士、董事穆建华先生组成，其中独立董事马宏儒先生为主任委员。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案四：《关于批准第五届董事会各专业委员会召集人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求，经董事会各专业委员会各位委员现场选举，经董事会批准的公司第五届董事会各专业委员会召集人如下：

　　战略委员会召集人：穆建华先生。

　　审计委员会召集人：林曼女士。

　　提名委员会召集人：李永强先生。

　　薪酬与考核委员会召集人：马宏儒先生。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案五：《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于公司第五届董事会成立，根据公司章程规定和业务发展的需要，同时考虑对总经理选聘条件要求，董事会同意聘任刘爱国先生为公司总经理。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案六：《关于聘任公司副总经理等其他高管人员的议案》

　　鉴于公司第五届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要，经总经理刘爱国先生提名，董事会同意聘任吴迪先生、于广余先生、刘迎春先生为公司副总经理；聘任李健女士为公司财务总监。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案七：《关于聘任公司董事会秘书议案》

　　鉴于公司第五届董事会成立,根据公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，董事会同意聘任秦帅先生为公司董事会秘书。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：603315        证券简称：福鞍股份      公告编号：2023-037

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日下午16:30在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第一次会议，公司于2023年5月12日以书面方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事张轶妍召集和主持；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

　　议案一：《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经公司2022年年度股东大会及职工代表大会选举，公司第三届监事会于2023年5月18日成立，本届监事会由张轶妍、勾敏、洪跃鑫3人组成，其中：洪跃鑫为职工代表监事。

　　监事会同意选举张轶妍担任公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

　　审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司监事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：603315        证券简称：福鞍股份      公告编号：2023-038

　　辽宁福鞍重工股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定于2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，选举产生了公司董事会第五届非独立董事、独立董事，监事会第五届监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议。第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、第五届监事会主席并聘任了高级管理人员。

　　公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作已完成，具体情况如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　非独立董事：穆建华（董事长）、吕思琦（副董事长）、刘爱国、韩跃海、尹晨阳、秦帅

　　独立董事：林曼、李永强、马宏儒

　　二、第五届董事会专门委员会组成情况

　　战略委员会：由独立董事李永强先生、独立董事马宏儒先生、董事穆建华先生组成，其中，董事穆建华先生为主任委员。

　　审计委员会:由独立董事林曼女士、独立董事马宏儒先生、董事尹晨阳组成，其中，独立董事林曼女士为专业会计人士、主任委员。

　　提名委员会:由独立董事李永强先生、独立董事林曼女士、董事穆建华组成，其中，独立董事李永强先生为主任委员。

　　薪酬与考核委员会：由独立董事马宏儒先生、独立董事林曼女士、董事穆建华先生组成，其中独立董事马宏儒先生为主任委员。

　　三、第五届监事会组成情况

　　监事会成员：张轶妍（监事会主席）、勾敏、洪跃鑫（职工代表监事）

　　四、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况

　　总经理：刘爱国

　　副总经理：吴迪、于广余、刘迎春

　　财务总监：李健

　　董事会秘书：秦帅

　　公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和其他相关人员的任期三年，与公司第五届董事会、第五届监事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号

　　联系电话：0412-8492100

　　联系邮箱：FAIR@lnfa.cn

　　辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　附件：

　　董事简历:

　　穆建华：男，1966 年 6 月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级工程师。历任鞍钢机总西部机械厂工段长、车间主任、党支部书记，鞍钢机总西部机械厂总调度长、技术科长，鞍钢重机公司铸钢厂技术科长，辽宁福鞍重工股份有限公司总经理。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事长、辽宁上市公司协会会长、中国铸造协会副会长。

　　吕思琦：女，1992 年生，中共党员，中国国籍，研究生学历，2015-2018 年工作于福鞍控股有限公司，2020 年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021 年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长。现任公司副董事长。

　　刘爱国：男，1967 年生，中共党员，中国国籍，大专学历，中级工程师。2001年至 2003 年在辽阳刘二堡兴华钢厂任技术部经理， 2004 年至 2005 年在海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理， 2005 年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

　　韩跃海：男，1968 年生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级工程师。1991-1994年任鞍钢烧结总厂除尘段段长，1994-2003年任鞍钢设计研究院工程师，2003年-2005年任鞍山市腾鳌海通环保设备制造厂法定代表人，2005年-2020年3月任鞍山亨通环保设备制造厂厂长，2020年4月至今任辽宁冶金设计研究院有限公司执行董事、总经理及法定代表人。

　　尹晨阳：男，1991年生，中共党员，本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司证券事务代表，现任福鞍控股有限公司董事、副总经理。

　　秦帅：男，1987 年出生，中共党员，本科学历。历任辽宁福鞍重工股份有限公司证券事务代表。现任辽宁福鞍重工股份有限公司董事、董事会秘书。

　　李永强：男，1970 年生，中共党员，东北大学教授，博士生导师，辽宁省普通高等学校本科教学名师，中国科学院国家微重力实验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员、辽宁省力学会常务理事、辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011年至2017年任东北大学力学系系主任，2017年3月至2017年10月任东北大学理学院本科教学审核评估办公室主任，2017年10月至今任东北大学力学实验中心主任。

　　马宏儒：男，1970年生，中共党员，大专学历。历任河北宣钢龙烟矿山机械厂技术员、副段长、段长，河北宣钢机械厂调度、车间副主任、主任、分厂厂长兼书记，河北宣化钢铁机械制造公司分厂厂长兼书记、经营部长，中国铸造协会主任助理、副主任、主任、副秘书长，现任中国铸造协会总经济师，共享装备股份有限公司独立董事。

　　林曼：女，1967年生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任鞍钢招标有限公司财务部部长，现不在任何公司任职。

　　监事简历：

　　张轶妍：女，1979 年生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任鞍钢附属企业建筑机装公司人力资源部部长、建筑机装公司副经理、福鞍控股有限公司副总经理。现任公司监事会主席、福鞍控股总经理。

　　勾敏：女，1982 年生，中共党员，研究生学历，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业。历任福鞍控股有限公司总经理办公室职员、副主任，现任辽宁冶金设计研究院有限公司行政总监、公司监事。

　　洪跃鑫：男，1985 年出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2009 年 7月入职公司工作至今，历任无损检测员、无损检测室主任、检测中心主任，精整车间主任，现任品质保证部部长、职工代表监事。

　　不担任董事的高级管理人员简历：

　　吴迪：男，1972 年生，大专学历。历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、福鞍控股董事、福鞍环保董事及福鞍国贸监事。

　　于广余：男，1987 年生，中共党员，中国国籍，本科学历，中级工程师。2010 年入职公司工作至今，历任机加动检车间主任、机加二车间主任、机加公司经理助理，机加公司副总经理。现任公司副总经理。

　　刘迎春：男，1984年生，中共党员，中国国籍，本科学历。2012年至2016年历任中植企业集团中融信托业务经理、中泰创展项目经理、丰汇租赁投行事业部副总经理兼沈阳办事处总经理、中植国际投资银行部副总经理；2017年至2020年历任九鼎投资集团九州证券企业金融部总经理助理、北京大河恒泰投资管理合伙人；2020年至2023年5月历任辽宁省旅游投资基金管理有限公司总经理、副董事长、董事长。

　　李健：女，1983 年生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级会计师。2006 年入职公司工作至今，历任公司成本会计、财务部副部长、财务部部长，副总会计师。现任公司财务总监。