股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2023-24

　　深圳华控赛格股份有限公司第七届

　　董事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于2023年5月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年5月11日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议由董事长孙波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　2、审议通过《关于向关联方晋建融资申请借款延期的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于向关联方晋建融资申请借款延期的公告》。

　　关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十九日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2023-25

　　深圳华控赛格股份有限公司第七届

　　监事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次临时会议于2023年5月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年5月11日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席韩兴凯主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司监事会

　　二〇二三年五月十九日

　　股票代码：000068  股票简称：华控赛格  公告编号：2023-26

　　深圳华控赛格股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开第七届董事会第十九次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至2022年12月31日，公司未弥补亏损金额为-2,311,972,847.75元，实收股本1,006,671,46

　　4.00元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开股东大会审议该事项。

　　二、导致亏损的主要原因

　　1、公司前身赛格三星2009年度发生亏损1,926,370,072.72元，其中由于经营环境恶化，赛格三星全面终止CRT生产，导致计提固定资产减值准备1,474,0

　　17,423.29元。截至2009年12月31日，赛格三星未分配利润为-1,603,543,54

　　2.88元，未弥补亏损金额1,603,543,542.88元。

　　2、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司年度财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，对应收账款、其他应收款、存货、商誉、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截止2022年12月31日，累计计提减值金额为193,269,017.79元。

　　3、公司近几年带息负债较高，财务费用多，公司经营持续亏损。

　　三、应对措施

　　1、业务方面

　　公司将以“坚持发展战略、提升经营效益、创新业务模式、推进资本管理”为目标，加大市场化改革力度，通过精细化管理，提升业务拓展能力、创收水平和业务利润率。围绕生态环保和环境治理等主营方向，科学谋划，积极创新业务承接模式和管理模式，增强活力和发展动力。同时加大工程结算和应收账款催收力度，改善财务状况。

　　2、资本方面

　　公司将全力协调并积极配合中国证监会对公司的立案调查工作，争取尽快结案，消除不利影响，为后续资本运作扫清障碍。公司将在立案调查结案后，加强各方沟通协调，研判适时重启再融资事项，改善公司资产负责结构，补充公司流动资金。同时，积极拓展多元化的融资渠道，争取金融机构融资授信，优化融资结构，降低财务成本。

　　3、管理方面

　　公司将持续强化精细化管理，持续优化内部组织架构、业务流程，关注过程，落实责任，不断提升经营管理效率与发展质量，保障公司各项业务稳中向好发展，有效提升公司整体治理水平，形成权责明晰、精简高效、运行专业、管理科学的机制。同时，不断加强人才梯队建设，完善人才多层次的培训机制，逐步优化公司人才结构。

　　4、治理方面

　　进一步完善公司“三会一层”的运作，保证治理制度要求的科学性与规范性；完善内部控制工作机制，规范授权管理，控制风险隐患，加强风险管控，确保公司健康、高质量发展；提高风险防范能力，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。

　　四、备查文件：

　　1、第七届董事会第十九次临时会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十九日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2023-27

　　深圳华控赛格股份有限公司关于

　　向关联方晋建融资申请借款延期的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月召开第六届董事会第四十六次临时会议和2019年年度股东大会审议并通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。公司将持有的深圳市坪山区厂房和设备为租赁物与关联方晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“晋建融资”）开展融资租赁业务，融资金额人民币7.4亿元，年利率7.5%（经协商，2021年下调至6.5%），期限3年。现因公司目前现金流紧张，在5月26日偿还晋建融资本金3,000万元后，拟申请对剩余4.88亿元融资款延期偿还，延期期限12个月，年利率7.15%。

　　晋建融资是由公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次借款延期事项构成了关联交易。

　　公司于2023年5月18日召开了第七届董事会第十九次临时会议，以同意7票、反对0票、弃权0票、回避4票审议通过了《关于向关联方晋建融资申请借款延期的议案》。公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见。该议案尚须获得股东大会的批准，控股股东华融泰将回避表决。

　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司

　　成立日期：2009年6月29日

　　公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商务园西区23-1,2-201,212-215室

　　注册资本：100,000万元

　　法定代表人：武世飞

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：晋建融资是由公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司实际控制的企业。

　　经查询，晋建融资不属于失信被执行人。

　　晋建融资近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、借款延期的主要内容

　　延期金额：4.88亿元；

　　延期利率：7.15%；

　　延期期限：12个月，按约还本付息（可提前还款）。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次借款延期的利率定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　1、本次借款延期有利于缓解公司资金需求，降低财务压力，保障公司经营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益。

　　2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除上述关联交易外，年初至披露日公司与该关联人及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为0万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　本次《关于向关联方晋建融资申请借款延期的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，独立董事同意该事项，并提交公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过。并针对该事项发表如下独立意见：

　　本次借款延期有利于缓解公司资金压力，保障日常经营业务的正常开展和资金周转需求。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。

　　因此，我们同意向关联方晋建融资申请借款延期事项，同时将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、《第七届董事会第十九次临时会议决议》；

　　2、《独立董事关于第七届董事会第十九次临时会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第七届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十九日

　　股票代码：000068             股票简称：华控赛格             公告编号：2023-28

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于增加2022年年度股东大会临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年5月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-22）。公司于2023年5月18日收到控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）以书面形式提交的《关于增加深圳华控赛格股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，现将情况公告如下：

　　1.提案人：公司控股股东华融泰

　　2.临时提案内容：公司于2023年5月18日召开了第七届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于向关联方晋建融资申请借款延期的议案》两项议案。

　　鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，为提高决策效率，公司控股股东华融泰提议将上述议案作为临时提案提交至2022年年度股东大会一并审议。

　　3.提案资格审查情况：根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2023年5月18日，公司控股股东华融泰持有公司26.48%的股份，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。华融泰本次提交临时提案的程序和提案内容符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，提案内容有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围。公司董事会同意将上述临时提案提交至2022年年度股东大会进行审议。

　　除上述提案外，公司2022年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2022年年度股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间

　　2023年5月30日（星期二）下午14:50开始。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月24日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2023年5月24日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　其他事项：上述议案需股东大会逐项表决通过，除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2022年度述职报告，该述职报告作为2022年年度股东大会的一项议程，不作为单独议案进行审议。

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事第十一次会议、第七届董事会第十九次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2023年4月29日、5月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　议案7.00关联股东华融泰需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露，本次股东大会审议事项符合有关法律法规及公司章程的规定，欢迎广大股东就公司2022年年度股东大会审议事项积极发表意见。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席现场会议的股东。

　　法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年5月25日（星期四）8:30-12:00，14:00-17:30至2023年5月30日（星期二）8:30-12:00。

　　3、登记地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

　　深圳华控赛格股份有限公司 证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：0755-28339057

　　传真：0755-89938787

　　地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

　　邮编：518118

　　联系人：杨新年

　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1.《第七届董事会第十一次会议决议》；

　　2.《第七届董事会第十九次临时会议决议》；

　　3.《第七届监事会第十一次会议决议》；

　　4.《第七届监事会第十三次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360068

　　2、投票简称：华赛投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年5月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2023年5月30日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

　　致深圳华控赛格股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席于2023年5月30日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2022年年度股东大会，并代为对全部议案行使以下表决权：

　　委托人姓名或名称：                            委托人股东账户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人持股数：

　　受托人（签名）：                              受托人身份证号码：

　　委托人对所有提案表决指示如下：

　　■

　　注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年       月       日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。