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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2022年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司申请2023年度银行综合授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、本次会议的议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：邓海平、刘景辉

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2023年5月19日