证券代码：603596       证券简称：伯特利      公告编号：2023-045

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　2022年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年5月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书陈忠喜先生召集和主持，出席本次会议的持有人76人，代表2022年第一期员工持股计划份额584,086份，占公司2022年第一期员工持股计划总份额的100%。

　　在公司副总经理、董事会秘书陈忠喜先生的主持下，经全体持有人民主讨论，本次持有人会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于设立公司2022年第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

　　根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2022第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期自本次大会通过之日起至2022年员工持股计划存续期满为止。

　　表决结果：同意584,086份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举公司2022年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　选举喻波先生、田雪梅女士、袁磊先生为公司2022年第一期员工持股计划管理委员会委员，其中选举喻波先生为公司2022年第一期员工持股计划管理委员会主任委员。

　　上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%股份以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

　　表决结果：同意584,086份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　三、审议通过《关于授权公司2022年第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为了保证员工持股计划的顺利实施，根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法》的规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项:

　　1、召集持有人会议；

　　2、负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项）；

　　3、办理员工持股计划份额认购事宜；

　　4、代表或授权管理委员会主任代表全体持有人暨本员工持股计划行使本员工持股计划资产对应的股东权利；

　　5、负责管理本员工持股计划的资产；

　　6、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，并负责与专业咨询机构的对接工作；

　　7、代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

　　8、代表本员工持股计划向持有人进行清算和财产分配；

　　9、决策员工持股计划份额回收、转让、被强制转让份额的归属以及对应收益的兑现安排；

　　10、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

　　11、负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

　　12、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；

　　13、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　14、持有人会议授权的其他职责。

　　表决结果：同意584,086份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年5月19日

　　证券代码：603596         证券简称：伯特利      公告编号：2023-046

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　关于2022年第一期员工持股计划非交易过户完成公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议以及2022年第四次临时股东大会上审议通过了《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2022年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。具体内容详见公司 2022年12月15日及 2022年12月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　2023年5月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的584,086股已于 2023年5月17日以非交易过户的方式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户中。本次员工持股计划持有人受让公司回购股票的价格为38.14元/股。截至本公告披露日，公司2022第一期员工持股计划账户持有公司股份584,086股，占公司总股本的0.14%。

　　根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2022年第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起计算；锁定期最长60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起36个月后开始分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满36个月、48个月、60个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、20%、50%。在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有公司股票而新取得的股票一并锁定，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月19日