证券代码：003038  证券简称：鑫铂股份  公告编号：2023-067

　　关于收到深圳证券交易所

　　《关于安徽鑫铂铝业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告

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　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于安徽鑫铂铝业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。

　　深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序，要求公司收到《告知函》后以临时公告方式及时做好信息披露工作，并在五个工作日内报送募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：003038  证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-068

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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　　一、担保情况概述

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月11日、2022年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过8亿元。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-096）。

　　二、担保进展情况

　　公司子公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）因业务发展需要，在渤海银行股份有限公司合肥分行申请开具银行承兑8,500万元人民币。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂科技提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为10,000万元人民币。2023年5月16日，《最高额保证协议》（以下简称“担保协议”）已完成签署。

　　三、被担保人的基本情况

　　1、工商登记信息

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　　2、最近一年一期财务数据

　　截至2022年12月31日，鑫铂科技的总资产为156,976.74万元，净资产为35,816.31万元，2022年度实现净利润12,353.90万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至2023年3月31日，鑫铂科技的总资产为171,354.51万元，净资产为38,748.93万元，2023年第一季度实现净利润2,932.62万元。（2023年第一季度数据未经审计）

　　3、鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保合同的主要内容

　　1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　2、债务人：安徽鑫铂科技有限公司

　　3、债权人：渤海银行股份有限公司合肥分行

　　4、保证范围：（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；（2）债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；（3）保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

　　5、担保方式：连带责任保证。

　　6、保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

　　五、公司董事会意见

　　被担保人鑫铂科技为公司子公司。公司为鑫铂科技提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于鑫铂科技的生产经营需要。截至2022年12月31日鑫铂科技资产负债率为77.18%，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对子公司鑫铂科技提供担保的最高额度为人民币38,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为20.13%；公司实际对子公司鑫铂科技提供担保的总额为人民币32,234.70万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为17.07%。截至目前，公司累计对外实际担保金额为78,107.58万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为41.37%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

　　七、备查文件

　　1、《最高额保证协议》；

　　2、《银行承兑协议》;

　　3、《银行承兑汇票业务申请书》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日