本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　●本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会于2023年5月18日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及授权代表26名，代表股份1,220,080,538股，占公司有表决权股份总数的68.0991%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东25名，代表股份44,174,588股，占公司有表决权股份总数的2.4656%；持有公司5%以下股份的股东25名，代表股份44,174,588股，占公司有表决权股份总数的2.4656%。

　　出席本次大会的公司董事有：王双海先生、赵辉先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、李国栋先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师出席本次大会并进行了法律见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　1、审议《2022年度董事会工作报告》，赞成1,219,118,238股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9211%；反对962,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　2、审议《2022年度监事会工作报告》，赞成1,219,118,238股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9211%；反对962,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　3、审议《2022年度财务决算报告》，赞成1,219,118,238股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9211%；反对962,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　4、审议《2022年度利润分配方案》，赞成1,219,637,238股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9637%；反对443,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成43,731,288股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.9965%；反对443,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议《2022年度报告》及摘要，赞成1,219,118,238股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9211%；反对962,300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成1,219,481,938股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9509%；反对598,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成43,575,988股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6449%；反对598,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日