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　　广州汽车集团股份有限公司

　　第六届董事会第39次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第39次会议于2023年5月17日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。并经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于广汽丰田480D项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司480D项目的实施，项目总投资108,095万元，资金来源自筹解决。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2023年度经营责任书的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。冯兴亚董事、陈小沐董事、陈茂善董事回避表决。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2023年5月17日