证券代码：600862      证券简称：中航高科      公告编号：临2023-012号

　　中航航空高科技股份有限公司关于

　　董事、总经理退休离任及聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事、总经理张军先生退休辞职

　　中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、董事张军先生的书面辞职报告，因到龄退休，申请辞去公司总经理、董事和董事会战略委员会委员等职务。根据有关规定，张军先生不再担任公司总经理、董事和董事会战略委员会委员等职务。张军先生的退休离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成董事的增补工作。

　　张军先生在担任公司总经理、董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要作用。公司及董事会对张军先生在任职期间的辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任王健先生为总经理

　　根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第十届董事会2023年第三次会议（临时会议）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任王健先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案事项发表了同意的独立意见。

　　上述职务变动不会对公司生产经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　附件：

　　王健先生，1980年5月生人，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所财务部副部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任，中国航空制造技术研究院分党组成员、党委委员、总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事，中航复合材料有限责任公司监事会主席。

　　证券代码：600862    证券简称：中航高科    公告编号：2023-013号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年6月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月7日 14点00 分

　　召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月7日

　　至2023年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第十届董事会2023年第一次会议审议通过，第8、9、10、12、13、14项议案已经公司第十届董事会2022年第六次会议审议通过，第2-6项议案已经公司第十届监事会2023年第一次会议审议通过，第11、14项议案已经公司第十届监事会2022年第六次会议审议通过。相关内容详见2022年12月24日、2023年3月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。

　　2、符合出席会议条件的股东于2023年6月5日上午 9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　2.联系方式：

　　地址：江苏省南通市永和路1号

　　邮政编码：226011

　　联系人：丁凯

　　联系电话：0513-83580382

　　传真：0513-85512271

　　3.会议材料将于2023年5月26日前在上交所网站（http://www.sse.com.cn）发布。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2023-05-18

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航航空高科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。