股票代码：600468   股票简称：百利电气   公告编号：2023-017

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事张玉利先生、董事李洲先生因公缺席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘敏女士因私缺席；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司董事长薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：2021年度激励基金提取与分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：第三期员工持股计划（草案）及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：第三期员工持股计划管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　律师：黄冀蒙、王西巧仙

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2023-018

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年05月15日、05月16日、05月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查并书面向控股股东、间接控制人核实，截至本公告披露之日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　一、 股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2023年05月15日、05月16日、05月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、 公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司开展自查核实并向控股股东、间接控制人书面函询，确认不存在应披露而未披露的重大信息或重大事项。具体情况如下：

　　(一) 生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

　　(二)重大事项情况

　　经公司自查，并书面函询公司控股股东及间接控制人，截至本公告披露之日，公司、控股股东及间接控制人均未筹划涉及上市公司的重大事项,包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，未发现涉及热点概念事项等。

　　(四)其他股价敏感信息

　　经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、间接控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司股票于2023年05月15日、05月16日、05月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，截至本公告披露之日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十八日