证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：2023-043

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理胡磊先生、副总经理周永勇先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。

　　因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于公司2023年度开展衍生品投资业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于新增2023年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案12、议案13为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李艳华、陈益文

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600180      证券简称：瑞茂通 公告编号：临2023-044

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于控股股东股份办理质押的公告

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　　重要内容提示：

　　●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”或“控股股东”）持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的股份数为554,443,265股，占公司总股本1,051,902,464股的52.71%，郑州瑞茂通累计质押的股份数为418,600,000股，占其持股总数的75.50%，占公司总股本的39.79%。

　　●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为688,371,836股，占公司总股本1,051,902,464股的65.44%，郑州瑞茂通及其一致行动人累计质押的股份数为530,450,000股，占其持股总数的77.06%。

　　●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通在银行融资提供增信担保，目前郑州瑞茂通经营和资金情况良好，不存在平仓风险。

　　公司于近日接到郑州瑞茂通的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、上市公司股份质押情况

　　1、本次质押股份的基本情况

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　　2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生累计质押股份情况如下：

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　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、郑州瑞茂通预计未来一年内到期的质押股份情况

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　　郑州瑞茂通股份质押业务全部为郑州瑞茂通或上市公司子公司在银行融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源主要为郑州瑞茂通或上市公司子公司的流动资金等，郑州瑞茂通及上市公司子公司资信状况良好，具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

　　2、郑州瑞茂通不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。

　　特此公告。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2023年5月18日