证券代码：605033                 证券简称：美邦股份                公告编号：2023-039

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的事由

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年 4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，2023年 5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

　　由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司制定本次激励计划时发生了较大的变化，继续推进和实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。

　　经公司审慎研究后，决定终止实施本次激励计划，与之相关的《公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止，未授予的限制性股票失效。公司将回购注销134名激励对象已获授但未解除限售的2,399,000股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-030）。

　　公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由137,599,000股变更为135,200,000股，公司注册资本也将相应由13,759.90万元减少至13,520.00万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2023 年 5 月 17 日起 45 天内（9:00-12:00;14:00-17:00）。

　　2、债权申报登记地点：陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园区陕西美邦药业集团股份有限公司董事会办公室

　　3、联系人：赵爱香

　　4、联系电话：029-86680383

　　5、邮箱：mbyyjt@163.com

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月 17日

　　证券代码：605033   证券简称：美邦股份  公告编号：2023-038

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及部分高级管理人员均出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2023年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2022年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于公司聘用会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、 议案名称：关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案7、19、20为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

　　涉及关联股东回避表决的议案为议案16、19，关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：刘亚楠、王浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月18日