本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

　　民生控股股份有限公司（下称“公司”）2022年度股东大会于2023年5月16日召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2023年5月16日14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长张建军

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份120,586,431股，占上市公司总股份的22.6721％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份119,997,428股，占上市公司总股份的22.5614％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份589,003股，占上市公司总股份的0.1107％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份605,003股，占上市公司总股份的0.1138％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份16,000股，占上市公司总股份的0.0030％。

　　通过网络投票的中小股东14人，代表股份589,003股，占上市公司总股份的0.1107％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（一）提案1.00 公司2022年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意120,065,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.5681％；反对520,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,203股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9178％；反对520,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（二）提案2.00 公司2022年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意120,175,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6594％；反对410,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,303股，占出席会议的中小股东所持股份的32.1160％；反对410,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（三）提案3.00 公司2022年年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意120,065,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.5681％；反对520,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,203股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9178％；反对520,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（四）提案4.00 公司2022年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意120,175,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6594％；反对410,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,303股，占出席会议的中小股东所持股份的32.1160％；反对410,700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（五）提案5.00 公司2022年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意120,065,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.5681％；反对520,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,203股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9178％；反对520,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（六）提案6.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意120,175,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6594％；反对350,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2908％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0498％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,303股，占出席会议的中小股东所持股份的32.1160％；反对350,700股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9667％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的9.9173％。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（七）提案7.00 关于为控股子公司提供财务资助额度的议案

　　总表决情况：

　　同意120,065,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.5681％；反对460,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3821％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0498％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,203股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9178％；反对460,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1649％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的9.9173％。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　（八）提案8.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意120,065,631股，占出席会议所有股东所持股份的99.5681％；反对520,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,203股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9178％；反对520,800股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　　在本次股东大会上，独立董事吴革先生代表公司独立董事就2022年度履职情况向大会做了报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　（二）律师姓名：王阳  林子潇

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《民生控股股份有限公司2022年度股东大会决议》；

　　2、《关于民生控股股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　民生控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十七日