本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事江波先生、吴振锋先生、赵新荣女士、司芙蓉先生、张宏先生，独立董事韦俊先生因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事王忠海先生、周勤德先生、江经亮先生因公务未能出席会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2022年年度报告全文和摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于预计2023年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　审议通过的上述议案7、议案9为关联交易议案。关联股东中电科数字科技（集团）有限公司、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中电科投资控股有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）为议案7、议案9的关联法人，已对上述关联议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：岳永平、陈敬宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中电科数字技术股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　●上网公告文件

　　法律意见书

　　●报备文件

　　公司2022年年度股东大会决议