证券代码: 002207          证券简称:准油股份   公告编号:2023-017

　　新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月13日以电子邮件的形式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第十一次（临时）会议于2023年5月16日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事9名、实际出席会议董事9名。会议由董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议、非关联董事表决，通过了《关于关联借款展期的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年5月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于关联借款展期的公告》（公告编号：2023-019）。

　　公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详见2023年5月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事罗音宇、李岩、樊华、高翔回避表决。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十一次（临时）会议决议。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　证券代码:002207             证券简称:准油股份   公告编号:2023-018

　　新疆准东石油技术股份有限公司第七届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年5月13日以电子邮件的形式发出会议通知及会议议案，第七届监事会第八次（临时）会议于2023年5月16日以通讯方式召开。本次监事会应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。会议由监事会主席王娟女士主持，公司董事会秘书列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议、非关联监事表决，通过了《关于关联借款展期的议案》。

　　监事会成员认为：本次关联借款展期事项符合公司经营发展的实际需要，且关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本年度的财务状况、经营成果及独立性不构成重大影响。

　　具体内容详见公司于2023年5月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于关联借款展期的公告》（公告编号：2023-019）。

　　该议案经表决：同意3票，反对0票，弃权0票；关联监事王娟回避表决。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司监事会

　　2023年5月17日

　　证券代码: 002207          证券简称:准油股份   公告编号:2023-019

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于关联借款展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　（一）根据生产经营需要，经新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司于2022年5月与控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）签订借款协议，合同约定借款总额不超过3,000万元。公司根据实际资金需求分批办理，每笔借款期限不超过12个月，年化借款利率为11.00%，以实际使用日期计息，按季度结息。由此产生的手续费、税费等由双方按照规定各自承担。

　　公司实际共向燕润投资借款2,500万元，其中2022年5月18日借款650万元，到期日2023年5月17日；2022年6月1日借款1,350万元，到期日2023年5月31日；2022年8月30日借款500万元，到期日2023年8月29日。具体情况详见公司2022年5月20日发布的《关于收到控股股东借入资金暨关联交易进展公告》（公告编号：2022-040）和2022年6月3日、2022年9月1日发布的《关联交易进展公告》（公告编号分别为2022-045、2022-054）。

　　（二）因2022年下半年受宏观环境影响，造成公司部分业务款尚未收回；目前公司各项业务陆续展开、进入生产旺季，各项成本开支需先行垫付、业务款项结算流程较长，资金需求较大；同时，因燕润投资已与克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司签署关于准油股份控制权转让的框架协议，现处于控股股东和控制权变更的过渡期，公司前期接洽的银行等金融机构授信审批处于暂缓状态，无法按照原计划取得银行贷款补充流动资金需求、并按借款协议约定期限归还上述关联借款，故结合公司实际资金情况将燕润投资借款展期。

　　（三）燕润投资为公司控股股东，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　名称：湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）

　　住所：浙江省湖州市红丰路1366号3幢1216-95

　　注册资本：100,000.00万元

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：湖州明道资产管理有限公司（委派代表：孙士清）

　　统一社会信用代码：91330501MA2B3HL74F

　　经营范围：投资管理；资产管理（除金融资产管理）；项目投资；投资咨询（除期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

　　主要股东和实际控制人：中植融云（北京）企业管理有限公司（LP）出资90%，湖州明道资产管理有限公司（GP）出资10%；实际控制人为解直锟先生。

　　关联关系：燕润投资持有本公司29.9999%股份，为本公司控股股东。

　　主要财务数据：燕润投资2022年度营业收入117.32万元，净利润117.00万元；截至2022年12月31日，燕润投资净资产10.01亿元。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易是将控股股东燕润投资为公司提供的有偿借款结合实际情况展期，借款利率及本息支付方式延续原借款协议不变，以公司实际用款期限计算利息。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）本次借款展期金额不超过2,500万元，借款展期时间不超过2023年12月31日，具体金额和期限由公司结合实际资金情况与燕润投资协商确定，公司可根据资金情况提前还款。

　　（二）借款展期用途：用于经营周转。

　　（三）借款展期期间利率：年化11.00%，以实际使用日期计息，由此产生的手续费、税费等由双方按照相关规定各自承担。

　　（四）担保措施：无担保。

　　（五）生效条件、生效时间以及有效期限：借款展期协议自借款人、贷款人加盖公司公章后生效，有效期至借款人偿还借款本息止。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次借款展期的关联交易主要为了满足上市公司正常生产经营周转需要、并确保维持上市公司正常的运营和经营管理；遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

　　六、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　近十二个月内，公司与燕润投资累计已发生的关联交易均为上述关联借款，总金额为人民币2,500万元；截止目前关联借款余额为2,500万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到了公司独立董事的事前认可，并就此发表了独立意见。独立董事的事前认可意见和独立意见详见2023年5月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、备查文件

　　（一）第七届董事会第十一次（临时）会议决议；

　　（二）独立董事关于关联借款展期事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于关联借款展期的独立意见。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　　2023年5月17日