证券代码：603725   证券简称：天安新材 公告编号：2023-037

　　广东天安新材料股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本公司2022年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书曾艳华出席了会议；高级管理人员徐芳、刘巧云列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：独立董事2022年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：公司2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：公司2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于2022年度公司内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：公司2022年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：关于2023年度开展期货套期保值业务的公告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、

　　议案名称：关于公司与吴启超先生签订股份认购协议之补充协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、

　　议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、

　　议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票有关事宜的有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案12-14为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东吴启超、洪晓明已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：杨海峰、俞铖

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603725        证券简称：天安新材   公告编号：2023-038

　　广东天安新材料股份有限公司

　　关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）

　　●本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽天安向安徽全椒农村商业银行股份有限公司（以下简称“全椒农商行”）申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元。

　　截至本公告披露日，公司为安徽天安提供的担保余额为人民币15,000万元（不含本次担保金额）。

　　●本次担保不存在反担保。

　　●截至2023年5月16日，公司及子公司对外担保总额为人民币46,650万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算）。

　　●截至2023年5月16日，公司无对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保事项基本情况

　　为满足全资子公司安徽天安日常经营需要，安徽天安向全椒农商行申请贷款5,000万元。公司为安徽天安向全椒农商行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元。

　　（二）本次担保事项的内部决策程序

　　公司已分别于2023年4月25日、2023年5月16日召开第四届董事会第六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、广东天汇建筑科技有限公司提供最高限额人民币50,000万元的连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束止，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-022）。公司本次对安徽天安提供的保证担保在上述担保额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：安徽天安新材料有限公司

　　2、成立时间：2013年7月12日

　　3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道20号

　　4、法定代表人：洪晓明

　　5、注册资本：48,000万元

　　6、公司持有安徽天安100%股权

　　7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；新型陶瓷材料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述安徽天安2022年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。2023年1-3月财务报表数据未经审计。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、公司与全椒农商行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：5,000万元

　　担保期限：主合同项下最后一笔债务履行期限届满之日起三年。

　　2、反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，除公司为子公司提供担保以及子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至2023年5月16日，公司及子公司对外担保总额为人民币46,650万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司2022年经审计净资产的89.02%，其中为子公司提供的担保总额为人民币38,626万元，占公司2022年经审计净资产的73.71%。子公司为公司提供的担保总额为人民币0元，公司所属子公司之间相互提供担保金额为23,600万元。截至公告日，公司无逾期对外担保的情况。

　　五、报备文件

　　1、被担保人最近一期的财务报表

　　2、第四届董事会第六次会议决议

　　3、担保合同

　　特此公告。

　　广东天安新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月17日