本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于《公司2023年度董事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于《公司2023年度监事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于《公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1-11项均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　2、本次会议议案9和议案10为特别决议议案，均已获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

　　3、本次会议议案5、议案6、议案9均已对中小投资者进行了单独计票。

　　4、关联股东常州云从信息科技有限公司已对议案5回避表决，佳都科技集团股份有限公司未对议案5表决。

　　5、本次会议议案9和议案10不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

　　6、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告(周忠惠、周斌、王延峰)》。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：池名、张亦昆

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。

　　特此公告。

　　云从科技集团股份有限公司董事会

　　2023年5月17日