本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30-17:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称“上证路演中心”）

　　●会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

　　●会议问题征集：投资者可于2023年5月22日（星期一）16:00前通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日及4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告。

　　为便于广大投资者更加全面深入地了解中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控股的上市公司，同时以更为丰富、便捷的方式与投资者进行交流和互动，根据中国船舶集团统一安排，公司将与其控股的其他11家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会。

　　一、说明会类型

　　本次会议系中国船舶集团举办的首次集体业绩说明会，会议以“提升上市公司质量，助推海洋强国建设”为主题，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者“走得近、听得懂、看得清、有信心”。

　　本次投资者说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30-17:30

　　召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：陈利平先生

　　董事会秘书：李志东先生

　　财务负责人：侯增全先生

　　独立董事：林斌先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2023年5月22日下午16:00前通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

　　2、投资者可于2023年5月23日下午14:30-17:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午15:00-16:00期间与公司进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于文波

　　电话：020-81896411

　　邮箱：yuwb@comec.cssc.net.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　2023年5月16日