本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于南京云海特种金属股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120072号）。深交所上市审核中心对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

　　公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函中所提出的问题逐项落实、深入核查，并对相关申请文件进行了相应补充和修订。现根据相关要求将审核问询函回复予以披露，具体内容详见公司于2023年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京云海特种金属股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》及其他相关文件。本审核问询函回复报告披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月17日