证券代码：688359  证券简称：三孚新科   公告编号：2023-028

　　广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开

　　2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月30日（星期二）上午10:00-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线平台（https://eseb.cn/14INwnMSDa8）

　　●会议召开方式：视频结合网络文字互动

　　●投资者可于2023年5月23日（星期二）至5月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》及《2023年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月30日（星期二）上午10:00-11:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月30日（星期二）上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线平台（https://eseb.cn/14INwnMSDa8）

　　（三）会议召开方式：视频结合网络文字互动

　　三、公司出席人员

　　董事长：上官文龙先生

　　董事会秘书：刘华民先生

　　财务负责人：王怒先生

　　独立董事：叶昌松先生

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2023年5月30日（星期二）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/14INwnMSDa8）或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

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　　（二）投资者可于2023年5月23日（星期二）至5月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司投资者关系邮箱sfxk@gzsanfu.com.cn进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、本次说明会联系人及联系方式

　　联系人：苏瑛琦

　　电话：020-34134354

　　邮箱：sfxk@gzsanfu.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线平台（https://eseb.cn/14INwnMSDa8）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月17日

　　证券代码：688359   证券简称：三孚新科   公告编号：2023-027

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2023年5月18日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广州三孚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月17日