证券代码：688163  证券简称：赛伦生物   公告编号：2023-014

　　上海赛伦生物技术股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会的召开情况

　　上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月15日以现场方式召开，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于2023年5月15日公司2022年年度股东大会后以书面形式发出，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。公司监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致同意推选刘涟先生主持本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　选举刘涟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：688163   证券简称：赛伦生物        公告编号：2023-015

　　上海赛伦生物技术股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路1288号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于2022年度公司财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于2022年度公司利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于2022年度公司年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于提名公司监事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

　　2、议案8为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案；

　　3、本次股东大会议案4、议案7已对中小投资者进行单独计票；

　　4、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：裴振宇 吕希菁

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688163  证券简称：赛伦生物  公告编号：2023-013

　　上海赛伦生物技术股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月20日、2023年5月15日召开了第三届监事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，选举刘涟先生为公司第三届监事会监事，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容及刘涟先生的简历详见公司2023年4月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年5月15日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举刘涟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

　　2023年5月16日