证券代码：600737   证券简称：中粮糖业   公告编号：2023-020

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事吴震先生因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；部分其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2022年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

　　议案名称:关于公司2022年度利润分配方案的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案4为关联交易议题，关联股东中粮集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所

　　律师：姜远宏 刘作霞

　　2、律师见证结论意见：

　　本次中粮糖业控股股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　2023年5月16日

　　●上网公告文件

　　1、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

　　●报备文件

　　2、 中粮糖业控股股份有限公司2022年年度股东大会决议

　　证券代码：600737  证券简称：中粮糖业   编号：2023-021号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月26日(星期五)下午 14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年5月19日(星期五)至5月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）已分别于2023年4月22日、4月29日发布公司2022年度报告、2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度以及2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月26日下午14:00-15:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月26日(星期五)下午 14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司参加本次说明会的人员：董事长李明华先生，总经理吴震先生，独立董事张伟华先生，总会计师唐强先生，董事会秘书郭顺杰先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月26日(星期五)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月19日(星期五)至5月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：徐志萍、翟垒垒

　　电话：0991-6173332、010-85631055

　　邮箱：ir.sugar@cofco.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2023年5月16日