中国证券报 - 江苏爱康科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2023-056

江苏爱康科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年5月15日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共41人，代表股份191,930,171股，占公司有表决权股份总数的4.2968%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份154,076,370股，占公司有表决权股份总数3.4494%。

　　通过网络投票的股东36人，代表股份37,853,801股，占公司有表决权股份总数的0.8474%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份37,888,701股，占公司有表决权股份总数的0.8482%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。

　　通过网络投票的股东36人，代表股份37,853,801股，占公司有表决权股份总数的0.8474%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意191,144,571股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5907%；反对763,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3979%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0115%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,103,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.9266%；反对763,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0154%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0581%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意191,144,571股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5907%；反对761,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3968%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0125%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,103,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.9266%；反对761,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0101%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0633%。

　　3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意191,138,771股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5877%；反对791,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,097,301股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.9113%；反对791,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0887%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意191,144,571股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5907%；反对785,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,103,101股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.9266%；反对785,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意191,138,771股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5877%；反对668,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3481%；弃权123,200股（其中，因未投票默认弃权101,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0642%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,097,301股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.9113%；反对668,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7636%；弃权123,200股（其中，因未投票默认弃权101,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3252%。

　　7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意191,160,771股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5991%；反对769,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,119,301股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.9693%；反对769,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,176,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的81.8928%；反对17,387,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的9.0593%；弃权17,365,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的9.0479%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,135,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.2756%；反对17,387,501股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的45.8910%；弃权17,365,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的45.8335%。