证券代码：600740   证券简称：山西焦化     公告编号：2023-013

　　山西焦化股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 李峰董事会秘书（代）出席会议；公司其他高管均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于调整公司董事会成员的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题共9项，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第 7项议题为关联交易议案，公司控股股东山西焦化集团有限公司，第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票数 1,459,185,941股，由非关联股东进行表决，合计表决票数123,130,464股。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东大会的议案均获得表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

　　律师：孙水泉、杨晓娜

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600740           证券简称：山西焦化          编号：临2023-014号

　　山西焦化股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2023年5月15日在本公司召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案

　　董事会各专门委员会成员调整如下：

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　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：霍志军为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　附件：

　　个人简历

　　霍志军，男，汉族，1976年5月出生，山西平遥人，中共党员，大学文化，管理学学士，高级会计师。1995年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书部部长。

　　证券代码：600740           证券简称：山西焦化          编号：临2023-015号

　　山西焦化股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年5月15日，山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经李峰董事长提名，董事会聘任霍志军为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，即日起公司董事长李峰不再代行董事会秘书职责。

　　霍志军具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，已取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0357-6625471

　　邮箱：hzj7554@vip.sina.com

　　传真：0357-6625045

　　地址：山西省洪洞县广胜寺镇山西焦化股份有限公司

　　霍志军简历详见附件。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　附件：

　　个人简历

　　霍志军，男，汉族，1976年5月出生，山西平遥人，中共党员，大学文化，管理学学士，高级会计师。1995年7月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董事会秘书部部长。