证券代码：688317   证券简称：之江生物   公告编号：2023-020

　　上海之江生物科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月15日在公司会议室以现场方式召开，全体监事同意豁免此次监事会会议通知时间要求。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事推举林海洋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　鉴于公司第五届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举林海洋先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　上海之江生物科技股份有限公司监事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：688317  证券简称：之江生物 公告编号：2023-021

　　上海之江生物科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海之江生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　公司于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举邵俊斌先生、麻静明先生、倪卫琴女士为公司第五届董事会非独立董事，选举于永生先生、李学尧先生为第五届董事会独立董事。本次2023年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第五届董事会董事个人简历详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（二）董事长选举情况

　　公司于2023年5月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举邵俊斌先生担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会专门委员会委员选举情况

　　公司于2023年5月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、审计委员会：于永生先生（主任委员）、李学尧先生、麻静明先生。

　　2、提名委员会：李学尧先生（主任委员）、于永生先生、邵俊斌先生。

　　3、薪酬与考核委员会：于永生先生（主任委员）、李学尧先生、邵俊斌先生。

　　4、战略决策委员会：邵俊斌先生（主任委员）、李学尧先生、麻静明先生。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）于永生先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事会选举情况

　　公司于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举林海洋先生、刘学瑞女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王艾女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第五届监事会监事个人简历详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2023年5月15日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举林海洋先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2023年5月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任邵俊斌先生为公司总经理，倪卫琴女士、王逸芸女士、王凯先生为公司副总经理，倪卫琴女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。在公司董事会聘任新的财务总监之前，拟由倪卫琴女士代行财务总监职责，公司董事会将尽快聘任合适的财务总监人选。

　　高级管理人员邵俊斌先生、倪卫琴女士的个人简历详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015），其余高级管理人员个人简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

　　公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　公司于2023年5月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任金宇丹女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金宇丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，简历见附件。

　　五、换届离任人员情况

　　公司本次换届选举完成后，因任期届满，季诚伟先生、李明正先生不再担任公司监事，吕力琅女士不再担任公司总经理。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：021-34635507

　　传真：021-34635507

　　邮箱：info@liferiver.com.cn

　　办公地址：上海市闵行区新骏环路588号26幢

　　特此公告。

　　上海之江生物科技股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　附件：

　　副总经理王凯先生简历：

　　王凯，男，1982年3月15日出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2004年7月至2014年7月，历任杭州博康生物科技有限公司区域经理、销售经理；2014年8月至今，历任之江生物产品线经理、销售支持中心总监，现任公司副总经理。

　　截止本公告披露日，王凯先生通过上海之江药业有限公司间接持有公司股份287,800股，通过宁波康飞顿斯投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份26,587股，通过富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通之江1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份386,539股，合计间接持有公司股份700,926股。王凯先生持有公司控股股东上海之江药业有限公司0.44298%股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　副总经理王逸芸女士简历：

　　王逸芸，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2006年7月至2007年12月任上海之江生物科技有限公司研发部经理助理，2008年1月至2014年12月任上海之江生物科技有限公司、公司质量管理部经理，2011年8月至2023年1月任公司职工代表监事，2015年1月至2017年2月任公司生产质量管理中心总监，2017年3月至今任职于公司，现任公司副总经理、供应链管理中心总监，质量管理部经理，兼任上海奥润微纳新材料科技有限公司监事、上海之江智能科技有限公司监事。

　　截止本公告披露日，王逸芸女士通过上海之江药业有限公司间接持有公司股份255,820股，通过宁波康飞顿斯投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份23,633股，合计间接持有公司股份279,453股。王逸芸女士持有公司控股股东上海之江药业有限公司0.39375%股份。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券事务代表金宇丹女士简历：

　　金宇丹，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2013年7月至今任职于公司，现任公司证券事务代表。

　　截止本公告披露日，金宇丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688317   证券简称：之江生物        公告编号：2023-019

　　上海之江生物科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1.00、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　■

　　2.00、 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　3.00、 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　■

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：任穗、费俊杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海之江生物科技股份有限公司董事会

　　2023年5月16日