本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长柳晓峰主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席8人，马祥志董事、季成独立董事因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，唐英林监事因工作原因未能出席；

　　3、 公司副总经理、代行董事会秘书李辉出席会议，其他高管人员除段志毅副总经理外均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于审议《公司2022年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于审议《公司2023年度日常关联交易计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于审议《公司2023年度技改技措和设备更新投资计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于聘请公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案 6 涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决, 所持具有表决权股份数量为 2,338,785,040 股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

　　律师：张翠雨  杨梅

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年年度股东大会决议。

　　2、北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日