本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月23日（星期二）上午10:00－11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：视频和网络互动结合方式

　　●投资者可于2023年5月16日（星期二）至5月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wteclbg@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度储能转型进展、经营成果及财务状况，公司于2023年5月23日上午 10:00－11:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会上，公司将对2022年年度报告进行解读，并就2022年度储能转型进展、经营成果及财务指标等方面的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年5月23日（星期二）上午10:00－11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：视频和网络互动结合方式

　　三、参加人员

　　公司常务副董事长窦红平先生，副董事长、总经理常胜秋先生，独立董事赵引贵女士，总会计师卞鹏飞先生，董事会秘书李军先生将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2023年5月23日（星期二）上午10:00－11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月16日（星期二）至5月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中“永泰能源2022年度业绩说明会”或通过公司邮箱wteclbg@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系人员：杨孟杨、杨雨馨

　　联系电话：0351－8366507、8366511

　　联系传真：0351－8366501

　　电子邮箱：wteclbg@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　永泰能源集团股份有限公司董事会

　　二○二三年五月十六日