证券代码：600965         证券简称：福成股份 公告编号：2023-021

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称：公司)董事会收到董事于卫红女士的书面辞职报告。因工作调动，于卫红女士辞去公司第八届董事会董事、副董事长、战略委员会委员和审计委员会委员职务。于卫红女士辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于卫红女士的离职不会造成公司董事会成员低于法定人数的情况，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。于卫红女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　于卫红女士在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对于卫红女士在任职期间为本公司所做的贡献表示感谢!

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十六日

　　证券代码：600965     证券简称：福成股份    公告编号：2023-022

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于第八届董事会第十一次

　　会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年5月11日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面和电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。2023年5月15日，公司以现场+通讯表决的方式召开第八届董事会第十一次会议。公司现有董事6人，参会董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、审议《关于兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议《关于选举蔡琦女士为公司副董事长的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议《关于选举蔡琦女士为公司董事会战略委员会委员的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议《关于选举蔡琦女士为公司董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十六日

　　附：蔡琦女士简历：

　　蔡琦：女，汉族，中国国籍，1979年生，大学专科学历。2016年9月至2017年11月任三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司会计主管；2017年12月至2018年4月任三河燕山福成娱乐有限公司会计主管；2018年5月至2018年12月任福成国际大酒店有限公司审核会计；2019年1月至2023年2月任福成投资集团有限公司资金经理；2023年3月至今任河北福成五丰食品股份有限公司资金总监。

　　蔡琦与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码： 600965       证券简称：福成股份       公告编号：2023-023

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于审议通过《兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同》的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十一会议审议通过《兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同》，兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场项目承包给三河市宏盛建筑有限公司（以下简称：“宏盛建筑”）进行工程施工建设。

　　●本次交易未构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　工程项目名称：兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目

　　工程施工合同金额：159,304,019.79元

　　特别风险提示:工程承包方履约能力不足的风险，工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险，工程材料加工短期大幅上涨的风险，牛肉价格大幅下跌的风险。

　　一、背景

　　为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力，农业农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件，提出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右、牛肉产量680万吨等，重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖，逐步完善屠宰加工流通体系，推进牛羊肉品牌建设，提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。

　　经公司第八届第七次董事会决议通过《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，决定在2023年计划总投资6.5亿元左右扩大肉牛育种养殖规模，其中3亿元左右用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场，计划2023年内建设完成，详见公告（编号：2023-002）

　　二、兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目进展

　　2021年7月7日，公司第七届董事会第十五次会决议重启肉牛养殖及屠宰业务，公司下属三河肉牛养殖分公司签订土地租赁协议租用福成集团土地 551.63 亩及地上附着物用于养殖肉牛业务，每亩租金为 1,000 元，其中部分租赁土地用于本项目建设，详见公告（编号：2021-028）。此后，上述租赁合同全部租赁延期至各土地使用期限或租赁期限终止日，详见公告（编号：2022-007）。2023年2月27日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司养殖分公司租赁福成集团土地暨关联交易的议案》，公司与福成投资集团有限公司（以下简称：“福成集团”）签订了土地租赁合同，租赁三河市高楼镇刘家河村、兴隆庄村、小崔各庄村、孙辛庄村土地和齐心庄镇立家庄村共787.55亩用于建设养牛场，其中位于三河市高楼镇的土地用于建设兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场，详见（公告编号：2023-003）。

　　公司委托廊坊赛肯特建筑勘察设计有限公司对兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场进行了养牛场设计，委托河北恒奥工程项目管理有限公司对兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目进行了工程造价预算，项目造价预算（招标控制价）为169,940,190.53元（以下简称：“项目预算”），并依据项目预算委托第三方组织完成招投标。

　　三、项目的合规性及审批情况

　　1、肉牛养殖符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类“一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，租赁养殖场土地为农业用地，符合当地规划政策。

　　2、2023年5月15日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》，兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目工程施工合同金额159,304,019.79元，合同主体宏盛建筑股东为张徳忠和张冲，执行董事和法定代表人为张冲，宏盛建筑非公司关联方，本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。公司12个月内累计养牛设施资本支出合同金额3.94亿元，本次及12个月内累计资本支出金额均超过1,000万元以上，但金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上，本次交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3.三河市宏盛建筑有限公司具备建筑工程施工总承包二级资质。

　　四、兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目基本情况

　　1、 项目地址：河北省三河市高楼镇

　　2、 建设内容：新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程。

　　3、 项目总建设面积：190,180.29平方米

　　五、项目承包方基本情况

　　企业名称：三河市宏盛建筑有限公司

　　统一社会信用代码：911310827373813702

　　注册地址：三河市西环岛往北综合性能监测站东

　　股东：张徳忠（57.6%）、张冲(42.4%)

　　法定代表人：张冲

　　成立日期：2002年3月15日

　　注册资本：3066万人民币

　　经营范围：建筑工程施工；市政工程施工；公路工程施工；钢结构工程施工；建筑装饰工程施工；机电设备安装工程施工；金属门窗工程施工；建筑防水工程施工；地基与基础工程施工；土石方工程施工；城市及道路照明工程施工；管道工程施工；桥梁工程施工；（凭资质证施工）；园林绿化工程施工；建筑劳务分包；自有房屋场地租赁；工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要业务：各类建筑工程承包及施工

　　施工资质：建筑工程施工总承包二级

　　六、工程施工合同的主要内容

　　1.合同主体：

　　发包人：河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司

　　承包人：三河市宏盛建筑有限公司

　　2. 工程名称：兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目

　　3．工程地点：河北省三河市高楼镇

　　4．工程承包范围：兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目：新建牛棚、产房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程

　　5．计划工期：78天

　　6. 合同计价方式：固定总价合同，合同金额：159,304,019.79元

　　7. 支付方式：无预付款，所有款项按照工程用款进度付款，质量保证金

　　3%

　　8、质保期：24个月

　　9、违约责任：

　　(一) 承包人严重违约

　　承包人发生以下严重违约情形，在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的，发包人可解除合同

　　1) 承包人逾期开工超过3日；

　　2) 承包人逾期向发包人提交施工进度计划；

　　3) 承包人施工进度逾期超过10日以上；

　　4) 承包人分包给无资质第三方；

　　5) 承包人在施工过程中发生严重安全事故；

　　6) 承包人违反项目所在地环保规定。

　　(二) 承包人违约责任的承担

　　1） 承包人逾期完工的，应向发包人支付违约金，每逾期一日违约金为合同总价的万分之五，逾期竣工违约金限额为合同总价的20%；

　　2） 承包人不遵守安全施工规范的，每违反一次，承包人应向发包人支付五千元作为违约金；

　　3）承包人工程施工质量达不到合同约定标准的，视为违约，承包人应无条件按照发包人要求进行补救。承包人无法进行补救的，承包人应向发包人支付违约金，违约金为该分部分项工程造价预算的两倍。

　　10、合同生效条件：发包人有权决策机构审议通过

　　11、争议解决方式：向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁

　　七、对上市公司的影响

　　（一）兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目完成后，进一步提升公司肉牛育种养殖业务的发展潜力、营业收入和盈利能力；

　　（二）项目建设完成后，公司固定资产将增加1.59亿元左右，每年折旧摊销固定成本增加。

　　八、风险分析

　　（一）工程施工相关风险：工程承包方履约能力不足的风险，工程施工无法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险，工程材料加工短期大幅上升的风险。

　　肉牛养殖设施建设项目建设周期较短，公司对承包方履约能力已进行考察，工程施工合同中对相关风险进行了风险规避或转移。

　　（二）市场风险：牛肉价格下跌风险、饲料价格大幅上涨风险。

　　（三）其他风险：成本管控风险、疫病风险。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十六日