证券代码：603815     证券简称：交建股份     公告编号：2023-043

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2022年度网上业绩说明会召开

　　情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日（星期一）15:00-16:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开了2022年度网上业绩说明会，现将说明会情况公告如下：

　　一、本次说明会人员参加情况

　　公司董事长胡先宽、董事会秘书曹振明、财务总监施秀莹、独立董事张治栋参加了本次说明会，并对投资者提出的问题进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

　　1、公司2022年经营情况有什么亮点？

　　答： 2022年，公司实现营业收入64.99亿元，同比增长26.76%；实现净利润1.83亿元，同比增长21.76%；归属于上市公司股东的净利润为1.82亿元，同比增长22.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元，同比增长62.68%。

　　同时，2022年公司市场经营工作取得了较好的成绩，公司新承揽订单金额80.64亿元。公司在高速公路施工项目承揽方面实现新突破，报告期内，新中标的重点公路项目单体金额高、利润较好。此外，公司积极参与乡村振兴基建项目，新中标省内外农村公路改造项目，充裕的新承揽订单和项目储备，为公司持续健康发展提供了坚实保障。

　　2、公司现金流情况怎么样？

　　答：公司一贯重视现金流管理，现金流充足、稳健、持续、安全。2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为6,478.90万元，扣除PPP项目影响后，公司经营性现金流量净额为18,844.35万元，回款良好，与公司净利润情况相匹配。

　　3、公司今年有分红计划吗？

　　答：您好，公司2022年度经营情况和现金流情况良好，公司一贯重视给予投资者合理稳定的现金分红和回报，自公司上市以来，公司始终保持分红不低于公司当年归属母公司可分配利润的30%。2022年公司利润分配方案为，以2022年末股本总数618,924,235股为基数，拟按每10股派1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利61,892,423.50元, 占2022年度归属于母公司股东净利润的比例为34.09%，本分配方案尚需股东大会批准。

　　4、在数字化应用方面公司有哪些成绩？

　　答：公司持续深化数字建设平台实际应用和创新，推动BIM数字建设平台与EAS财务系统融合，项目信息化管理水平得以大幅提升。依托信息化、物联网、云计算等技术，公司已构建完成施工现场智能监控体系，搭建了智慧工地系统综合管理平台，实现对人、机、料、法、环的全方位实时管控，有效提高了项目建设的效率和质量，同时获得合肥市建委信用评价BIM项目2个，省智慧工地试点项目5个。

　　5、关注到公司董事会换届，请问新一届董事会对公司未来发展有什么计划？

　　答：您好，感谢您的关注。公司近期刚刚完成了董事会三年到期换届工作。回顾公司上市三年来的业绩，主营业务收入和利润均保持良好的增长势头，2019年至2022年，营业收入由28.52亿元增长为64.99亿元，净利润由1.09亿元增长为1.83亿元，净资产由10.85亿元增长为22.72亿元，均取得大幅成长。

　　2023年,公司董事会将继续以全体股东的利益为出发点,以公司既定发展战略为方向，以年度生产经营计划为指引，勤勉尽责、科学决策，不断提高公司治理和经营管理水平，组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标，保持公司近年来高质量发展的良好势头。

　　6、公司目前股东人数情况怎样，跟去年底比变化的大不大？

　　答：截止2023年3月末，公司普通股股东总数33,825户，较2022年末的34,964户减少1,139户。

　　7、请问独立董事对公司的经营情况有何评价？

　　答：您好，公司经营情况良好，内控体系完善，运作规范，具备较强的可持续发展能力。作为公司独立董事，我们将认真履职，结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控提出意见和建议。

　　8、我看贵公司的好多项目基本上都在安徽省内，请问贵公司有向其他省份进行业务的拓展吗？

　　答：公司贯彻执行“扎根安徽、拓展全国”的发展战略，重点把握十四五规划实施和长三角经济一体化带来的机遇，利用自身在资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，巩固提升公司在安徽省的竞争地位和领先优势的基础上，加大周边省份市场拓展力度。

　　在具体措施方面，公司成立了省外事业部负责省外区域市场拓展，并在重点区域专门设立了华东、华南区域中心，委派专业团队进行重点拓展。同时，公司不断加强与各省市龙头施工企业进行战略合作，提升业务拓展的力度。近年来，公司已先后在浙江、广东、重庆、新疆、山西等省市中标多个项目。

　　三、其他事项

　　本次公司2022年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所 “上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对积极参与本次说明会以及长期以来关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：603815      证券简称：交建股份      公告编号：2023-044

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年5月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2023年5月15日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　审议通过《关于拟签订凤台县前进新村项目投融建一体化建设项目合同的议案》

　　经与会董事审议，同意公司签订凤台县前进新村项目投融建一体化建设项目合同，同时授权公司法定代表人签署项目相关协议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：603815      证券简称：交建股份      公告编号2023-045

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　项目中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司祥源建设有限责任公司联合体收到采购单位凤台县和瑞资产运营管理有限公司发来的《安徽省建设工程施工招标投标中标通知书》，公司成为凤台县前进新村项目投融建一体化建设项目（以下简称“项目”或“本项目”）的中标单位。

　　一、项目概况

　　项目名称：凤台县前进新村项目投融建一体化建设项目

　　项目地点：淮南市凤台县

　　中标金额：691,159,376.53元人民币

　　工期：730日历天

　　工程概况：本项目规划总用地面积 83,169.55 平方米（约 124.75 亩），总建筑面积 266,895.55 平方米，地上总建筑面积 211,661.50 平方米，计容总建筑面积 207,911.91 平方米，地下建筑面积（不计容 55,234.05 平方米）。容积率 2.5，主要建设 19 栋高层住宅、1 栋幼儿园、2 栋商业配套及物业服务用房、社区管理用房、居家养老服务站、开闭所、公厕，配套建设道路、供配电、给排水、景观绿化等。

　　本项目占公司2022年经审计营业收入的10.63%。

　　二、风险提示

　　公司接到上述中标通知后，将按照招标文件要求办理合同签订事宜，合同具体内容还需协商确定，项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付，但在执行过程中，若受不可抗力因素影响，项目实际执行情况存在变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日