证券代码：600235  证券简称：民丰特纸   公告编号：2023-025

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月31日14 点00 分

　　召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月31日

　　至2023年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年5月15日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年5月16日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

　　登记时间：2023年5月24日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束

　　联系方式：

　　(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

　　(2)联系电话：0573-82812992

　　(3)联系人：严水明

　　六、其他事项

　　本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　民丰特种纸股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600235  证券简称：民丰特纸   公告编号：2023-026

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年05月23日(星期二) 上午 10:00-11:00

　　●　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●　会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　●　投资者可于2023年05月16日(星期二) 至05月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年03月31日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月23日 上午 10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月23日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理曹继华先生，财务总监张学如先生，董事会秘书姚名欢先生，独立董事李爱忠先生等。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月23日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月16日(星期二) 至05月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：严水明

　　电话：0573-82812992

　　邮箱：dsh@mfspchina.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　2023年05月16日

　　证券代码：600235         证券简称：民丰特纸        编号：2023-022

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议通知于2023年5月8日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2023年5月15日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》

　　为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债结构，根据公司2023年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过28亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款，银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于2023年度向银行申请授信额度的公告》（2023-023）

　　本议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案》

　　为巩固和扩大公司在卷烟配套用纸以及啤酒标签原纸方面的行业领先地位，优化调整产品结构，公司拟以自有资金和银行贷款总计81,349万元投资建设年产7万吨特种涂布纸项目。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的公告》（2023-024）

　　本议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月31日（星期三）下午两点在公司办公楼会议室召开2023年第二次临时股东大会,审议《关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案》、《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-025）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告！

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日　

　　证券代码：600235         证券简称：民丰特纸   编号：2023-023

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于2023年度向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月15日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。现将相关事项公告如下：

　　公司为满足正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债结构，根据2023年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过28亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款，银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。

　　上述授信、授权事项的有效期从公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会批准2024年度银行授信额度之日止。

　　本议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日　

　　证券代码：600235         证券简称：民丰特纸        公告编号：临2023-024

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称: 民丰特种纸股份有限公司年产7万吨特种涂布纸项目

　　● 投资金额：81,349万元

　　● 特别风险提示:项目主要风险为社会风险、原材物料供应风险、技术风险、市场风险和项目效益风险。项目可能未获政府主管部门批准的风险。

　　一、投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为巩固和扩大公司在卷烟配套用纸以及啤酒标签原纸方面的行业领先地位，优化调整产品结构，民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金和银行贷款总计81,349万元投资建设年产7万吨特种涂布纸项目。

　　（二）对外投资的决策审批程序

　　本次投资事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反对0票）。根据公司章程规定，本次投资事项在获得董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。本项目需政府主管部门批准后实施。

　　（三）本次投资建设项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司是项目唯一投资主体，无其他投资主体。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目名称：

　　民丰特种纸股份有限公司年产7万吨特种涂布纸项目。

　　（二）建设地点：

　　嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区二期地块。

　　（三）项目主要内容：

　　主要项目内容包括年产7万吨特种涂布纸生产线、成品仓库、化学品原料仓库、设备仓库、办公楼、水电汽供应、厂区外线工程、厂区总平面工程等。

　　本项目建成后，年产销量约为7万吨，计划生产镀铝原纸（约3万吨）、湿强标签纸（约1.4万吨）和烟用镀铝内衬原纸（约2.6万吨）。

　　（四）项目投资总额：

　　本项目预计总投资81,349万元，其中固定资产投资61,104万元，建设期利息1,484万元，流动资金18,761万元。

　　（五）资金来源：

　　本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。

　　（六）项目主要指标：

　　项目建成满产后，预计可实现年销售收入71,150万元（不含税），项目投资财务内部收益率（所得税后）为14.30%，投资回收期（所得税后，含建设期）8.06年。

　　（七）项目建设周期：

　　24个月。

　　四、项目建设的必要性和可行性

　　（一）项目建设的必要性

　　1、符合行业及自身转型升级发展需要。

　　近年来，随着国家对于造纸行业强有力淘汰落后产能及新产能审批限制锁紧政策的不断出台（如原料限制、环保限制、能源限制等），造纸行业产品结构不断优化、产业集中度不断提升、装备水平逐步提高、资源单位消耗不断降低，“优质、高效、低耗、减排”，是今后造纸行业实现高质量发展的基本趋势。特种纸行业近年来由于产品利润高和涉及领域广，在国内纸张市场异军突起，发展迅速。专家分析，大型企业可以凭借资本实力强和拥有专业人才等优势进行特种纸产品的研发和生产，从仿制向自主创新转变，对提高行业研发水平和产品质量有利。公司本次项目建设拟采用新工艺、新技术，生产出更高质量、更低消耗、更具有市场竞争力的先进性产品，本项目建成后产品质量将达到国内领先，国际一流水平。

　　2、相关产品仍然具有较大的市场空间。

　　本项目拟生产系列产品目前是公司最重要的主导产品之一，其中烟用镀铝内衬原纸经直接真空镀铝后用于包裹烟包小盒内的烟支，用来替代传统的铝箔复合内衬纸，目前替代率大概在15%左右，后续随着国家烟草对烟衬纸替代工作的持续大力推进，烟用镀铝内衬原纸会有较大幅度的市场需求扩量。目前的生产线已处于极度饱和生产状态，无法满足进一步的市场拓展需要，因此继续保留并扩大该产品系列对于公司的长期发展是十分必要的。

　　（二）项目建设的可行性

　　1、市场客户基本稳定，并积极开拓新客户。

　　本项目投产后，将进一步提升公司产品质量和客户满意程度，在继续维护好公司原有长期忠实客户的同时，将能有效增强对潜在客户的吸引力，并获得新的市场份额。

　　2、项目建设经验丰富，项目工艺方案合理。

　　公司百年发展历史，已经具备了较为雄厚的技术储备和成功的造纸项目实施经验。此次项目实施，是在经过自身充分反复论证的基础上，加之以与外部行业专家的不断研讨，最终形成了详尽的项目可研报告，项目整体方案合理。

　　五、投资项目对上市公司的影响

　　本项目的实施符合产业政策以及公司的发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。目前项目建设的基本条件、拟采用的生产技术已经成熟，项目建成投产后将促进公司在卷烟配套用纸以及啤酒标签原纸等方面的行业领先地位，有利于调整优化产品结构、提升业务协同能力、增强规模化效应，有利于进一步提升公司的市场影响力，推动百年民丰的可持续发展。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）社会风险

　　造纸行业具有资源约束、资金密集、技术密集、规模效益显著等特点，行业中设备投资占总投资的60%以上，自动化程度高于一般的制造业；行业属于国民经济的基础原材料工业，是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。但在中国的舆论环境中，对造纸企业还存在大量的不科学，不客观的认识，常常直接与环境污染挂钩。本项目要竭力做好环境相关工作，如废水的深度处理循环利用，最大限度减少纳管排放量和河道取水消耗，从源头做好防范措施，全力规避社会风险。

　　（二）原材料供应分析

　　本项目产品品种较多，所需原料全部为进口商品浆板。民丰作为近百年的特种纸企业，已建立了保障原料供应的多方渠道，因此原材料供应是有充分保障的，重点是要加强对原料价格走势的研判管理，努力规避价格的大幅波动对生产经营成本带来的风险。

　　（三）技术风险

　　公司长期从事特种纸研发、生产及销售，拥有一批技术力量强、懂管理、市场敏锐的专业人员团队，且本项目大部分品种为现有在售产品，对这些产品具有深刻的认识，质量提升目标明确，技术路线清晰，因此本项目的实施和运行有充分的保障，技术风险较低。

　　（四）市场风险

　　本项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，包括产品、品种、价格和汇率等。上述市场因素发生变动时，将对财务分析结果产生一定影响。公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他因素，综合进行合理的市场运营，努力实现项目预期效益。

　　（五）审批风险

　　本项目实施还需获得有关政府主管部门的批准，存在未获批准的风险。公司将在保证项目合法合规的前提下，力争尽早获得有关政府主管部门的批准。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月16日