浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月15日（星期一）14:30开始。

　　网络投票时间：2023年5月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-15:00。

　　（2）会议召开地点：浙江省临海市临海大道1号悦湖酒店（原华侨大酒店）二楼会议厅。

　　（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　（5）会议主持人：董事长金红阳先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计58名，代表公司股份1,204,705,010股，占公司有表决权股份总数的75.6687%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表22名，代表公司股份1,043,906,534股，占公司有表决权股份总数的65.5688%；通过网络投票出席会议的股东36名，代表公司股份160,798,476股，占公司有表决权股份总数的10.0999%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）48名，代表公司股份211,067,972股，占公司有表决权股份总数的13.2574%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，北京云嘉律师事务所见证律师现场出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

　　2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

　　（1）审议通过了《公司2022年度财务决算方案》。

　　表决结果：同意1,204,626,110股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9935%；反对500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权78,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

　　（2）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意1,204,704,510股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意211,067,472股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。

　　（3）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意1,204,626,110股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9935%；反对500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权78,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

　　（4）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意1,204,626,110股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9935%；反对500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权78,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

　　（5）审议通过了《公司2022年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意1,204,626,110股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9935%；反对500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权78,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

　　（6）审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意1,203,996,110股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9412%；反对630,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0523%；弃权78,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

　　其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意210,359,072股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6641%；反对630,500股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2987%；弃权78,400股,占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0372%。

　　（7）审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　表决结果：同意1,204,704,510股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股。

　　本议案已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京云嘉律师事务所律师朱文会女士和薛明远先生对本次股东大会出具法律意见书，认为：浙江伟星新型建材股份有限公司2022年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京云嘉律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年5月16日