证券代码：605358    证券简称：立昂微    公告编号：2023-043

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司多功能会议室（杭州经济技术开发区20号大街199号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事王昱哲、独立董事宋寒斌因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林森、职工代表监事徐林海因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书吴能云出席会议；副总经理咸春雷列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司及子公司2023年度申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司2023年度为控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于2022年度日常关联交易的执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于公司拟向控股子公司增资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　16.关于补选公司董事会独立董事的议案

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的所有议案均审议通过。

　　第15项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

　　第7、8、9、11、12、13、14、16项议案对中小投资者单独计票。

　　第13项议案涉及关联交易事项，关联股东王敏文、吴能云、任德孝、衢州泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州泓万企业管理合伙企业（有限合伙）、上海金瑞达资产管理股份有限公司等股东均未表决或回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：余蕾、毛一帆

　　2、律师见证结论意见：

　　杭州立昂微电子股份有限公司2022年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605358               证券简称：立昂微        公告编号：2023-044

　　债券代码：111010               债券简称：立昂转债

　　杭州立昂微电子股份有限公司

　　股票交易异常波动的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《立昂微股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-039），因相关工作人员的笔误，日期出现差错，现对相关信息予以更正如下：

　　更正前：

　　杭州立昂微电子股份有限公司股票于2022年4月21日、4月24日、4月25日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

　　更正后：

　　杭州立昂微电子股份有限公司股票于2023年4月21日、4月24日、4月25日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。今后公司将加强工作人员对信息披露的审核工作，提高信息披露的准确性和质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告

　　杭州立昂微电子股份有限公司董事会

　　2023年 5月 16 日