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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵化园D1栋7楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1不适用特别表决权；

　　2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次议案不涉及回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：闵鹏、吴婧

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司董事会

　　2023年5月16日