本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、承德露露股份公司（以下简称“公司”）本次注销存放在回购专用证券账户中的部分股份23,864,926股，占注销前公司总股本（1,076,419,000股）的2.22%。本次股份回购注销完成后，公司总股本由1,076,419,000股变为1,052,554,074股。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜于2023年5月12日办理完成。

　　一、回购股份基本情况

　　公司分别于2022年4月8日、2022年5月6日召开第八届董事会第八次会议及2021年度股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推进公司股价与内在价值相匹配，促进公司的长远发展，公司使用自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币13.30元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股A股股份进行注销，回购资金总额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币40,000.00万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司2021年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　截至2023年5月5日，公司本次回购股份实施期限已经届满，回购方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,864,926股，占公司总股本的2.22%，最高成交价为9.31元/股，最低成交价为7.98元/股，成交均价8.38元/股，支付总金额200,000,379.43 元（不含交易费用）。

　　上述内容具体详见公司分别于2022年4月12日、2022年5月7日、2023年5月6日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2022-019）、《回购报告书》（公告编号：2022-028）、《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-021）。

　　二、回购股份注销情况

　　根据公司于2022年4月8日、2022年5月6日召开第八届董事会第八次会议及2021年度股东大会，审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司本次回购股份全部注销并减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜于2023年5月12日办理完成，本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

　　三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

　　本次回购股份注销完毕后，公司股份总额、股份结构将会相应发生变化。公司总股本将由1,076,419,000股减少至1,052,554,074股,股本结构变动

　　情况具体如下：

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　　四、对公司的影响

　　本次注销回购股份事项，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、后续事项安排

　　公司于2022年5月6日召开的2021年度股东大会已授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事宜，本次回购股份注销完成后，公司董事会将在授权范围内，根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记及《公司章程》修改等相关事宜。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董    事    会

　　二〇二三年五月十六日