证券代码：603380       证券简称：易德龙      公告编号：2023-028

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的通知已于2023年5月10日以邮件方式发出，会议于2023年5月15日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中董事长钱新栋先生、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：603380       证券简称：易德龙      公告编号：2023-029

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的通知已于2023年5月10日以邮件方式发出，会议于2023年5月15日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事会主席林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司监事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：603380       证券简称：易德龙      公告编号：2023-030

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于新加坡孙公司对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：

　　EAH Singapore Pte Ltd.（以下简称“EAH”或“新加坡公司”）；

　　ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.（以最终注册为准）（以下简称“ERT”或“罗马尼亚公司”）；

　　●投资金额：ELB International Ltd.（香港易路宝国际公司）（以下简称“ELB”）拟对新加坡公司增资450万美元；罗马尼亚公司拟投资金额400万欧元；

　　●本事项已经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过；

　　●特别风险提示:

　　本次对外投资存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险；同时存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管控。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资背景

　　在全球产业链、供应链格局加速演变，呈现收缩化、本土化、区域化等趋势的情形下， 易德龙坚持拥抱以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司在海外已经建成墨西哥和越南生产基地；为进一步提升国际化水平，深度参与全球产业分工和合作，提升客户服务质量，公司拟进一步布局欧洲本土产能，为进一步开拓海外市场业务做产能配套和战略布局。

　　2、对外投资基本情况：

　　公司全资子公司ELB International Ltd.（香港易路宝国际公司）（以下简称“ELB”）对其下属新加坡子公司EAH增资450万美元，增资后，EAH使用自有资金，对外投资新设罗马尼亚子公司ERT（“本次对外投资”）。

　　3、投资项目目标：（1）拓展海外采购和营销渠道；（2）满足海外客户的就近交付需求，同时降低主要客户的供应链中断风险，进一步增强公司与客户之间的粘性；（3）提升管理和运营水平，实现“走出去”并成为国际一流企业的战略目标。

　　二、新加坡孙公司及拟投资新设全资子公司的基本信息

　　1. 增资对象新加坡公司的基本信息

　　企业名称：EAH Singapore Pte Ltd.

　　注册地址：新加坡罗宾森路120号13-01室

　　企业类型：有限责任公司

　　设立时间：2022年8月19日

　　注册资本：305万美元

　　投资总额：305万美元

　　资金来源及出资方式：自有资金，以货币方式出资

　　增资前后股权结构：增资前注册资本为305万美元，ELB持有100%股权；增资后注册资本为755万美元，ELB持有100%股权。

　　增资对象最近一年及一期财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：上表中2022年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年1-3 月数据未经审计。

　　2. 拟再投资新设罗马尼亚公司的基本信息

　　企业名称：ETRON ROMANIA TECHNOLOGIES CO S.R.L.（以最终注册为准）

　　注册地址：Bucharest,District 4,38-40 Principatele Unite Street, building 18,ground floor,apt.3(R2).

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：钱新栋

　　经营范围：制造电子元件和电路板，属于NACE第261组；主要类别：NACE 2612，名称：其他电子元件制造（以最终注册为准）。

　　投资总额：400万欧元

　　注册资本：400万欧元

　　资金来源及出资方式：自有资金，以货币方式出资

　　各股东的投资规模、方式和持股比例：

　　■

　　三、对上市公司的影响

　　1、本次对外投资，契合公司的发展战略，将实现公司电子产品产业链的延伸和业务规模的扩张，建立欧洲生产制造基地，为当地客户提供本地化制造服务，提升客户的供应链稳定，从而提升客户满意度，增加客户粘性，为公司进一步拓展海外市场业务做好产能配置，可以提升公司的国际化管理和运营水平，提高公司在国际市场的竞争力。

　　2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，对公司的发展具有积极影响，符合公司股东的利益，不存在损害公司及股东合法利益，特别是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及罗马尼亚当地投资许可等审批程序等手续，不存在重大法律障碍。但因罗马尼亚的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在罗马尼亚投资及运营管理，存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，借鉴公司海外投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。

　　2、本次对外投资存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将根据营收预测配置产能，积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管控。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：603380       证券简称：易德龙      公告编号：2023-031

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于召开公司2022年年报业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 会议召开时间、地点：2023年5月24日下午14:00-15:00，上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　一、说明会类型

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2022年年度报告业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　说明会定于2023年5月24日下午14:00-15:00通过网络平台：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）进行在线交流。

　　三、参加人员

　　公司董事长钱新栋先生，独立董事马红漫先生，总经理顾华林先生，副总经理兼财务总监蒋艳女士，董事会秘书樊理先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2023年5月24日下午14:00-15:00通过网络平台上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会。

　　2、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2022年年度报告业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2023年5月22日17：00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱SD@etron.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：宋进

　　2、联系电话：0512-65461690

　　3、传真：0512-65469386

　　4、邮箱：SD@etron.cn

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2023年5月16日