本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:50

　　网络投票时间：2023年5月12日—2023年5月12日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15—2023年5月12日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室；

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（四）会议召集人：公司董事会；

　　（五）会议主持人：公司董事长潘郴华先生；

　　（六）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份645,530,557股，占上市公司总股份的29.2032%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份数为484,873,347股。占公司股份总数的21.9352%。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份160,657,210股，占上市公司总股份的7.2680％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份160,657,210股，占上市公司总股份的 7.2680％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

　　1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%,表决通过。

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　　2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。

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　　3、《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。

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　　4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。

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　　5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。

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　　6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9170%，表决通过。

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　　7、《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材料采购（销售）合作暨关联交易的议案》

　　表决结果：该议案为关联交易，关联股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 99.8489％，表决通过。

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　　8、《关于预计2023年度日常关联交易议案》

　　表决结果：该议案为关联交易，关联股东郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 99.6663％，表决通过。

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　　9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，表决通过。

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　　10、《关于公司2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的99.9364%,表决通过。

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　2、见证律师：傅怡堃、史胜；

　　3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2023年5月15日