本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长凌云剑先生主持。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书伍俊芸女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2022年度利润分配及资本公积转增股本预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：彭龙、梁爽

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月13日