本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年5月12日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2023年5月12日上午9：15至当日下午3：00期间的任意时间。

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　3、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

　　4、主持人：董事长何旭东先生

　　5、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二）出席情况

　　1、股东出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共33人，代表有表决权的股份数为310,702,535股，占公司股份总数的17.9802%。

　　其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为728,850股，占公司股份总数的0.0422%；通过网络投票29名，代表有表决权的股份数为309,973,685股，占公司股份总数的17.9380%。

　　中小股东及股东代理人共29名，代表有表决权的股份数为93,973,785股，占公司股份总数的5.4382%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式审议了以下议案：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：赞成票310,298,550股，占出席会议有效表决权的99.8700%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,569,800股，占出席会议中小股东表决权的99.5701%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　2、审议通过了《2022年监事会工作报告》

　　表决情况：赞成票310,284,350股，占出席会议有效表决权的99.8654%；反对370,885股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,555,600股，占出席会议中小股东表决权的99.5550%；反对370,885股；弃权47,300股。

　　3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：赞成票310,284,350股，占出席会议有效表决权的99.8654%；反对356,685股；弃权61,500股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,555,600股，占出席会议中小股东表决权的99.5550%；反对356,685股；弃权61,500股。

　　4、审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

　　表决情况：赞成票310,298,550股，占出席会议有效表决权的99.8700%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,569,800股，占出席会议中小股东表决权的99.5701%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　5、审议通过了《2022年度利润分配的议案》

　　表决情况：赞成票310,272,850股，占出席会议有效表决权的99.8617%；反对382,385股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,544,100股，占出席会议中小股东表决权的99.5428%；反对382,385股；弃权47,300股。

　　6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决情况：赞成票310,298,550股，占出席会议有效表决权的99.8700%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,569,800股，占出席会议中小股东表决权的99.5701%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　7、审议通过了《关于2023年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成票310,272,850股，占出席会议有效表决权的99.8617%；反对382,385股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,544,100股，占出席会议中小股东表决权的99.5428%；反对382,385股；弃权47,300股。

　　8、审议通过了《关于2023年度对外担保计划的议案》

　　表决情况：赞成票310,258,650股，占出席会议有效表决权的99.8571%；反对396,585股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,529,900股，占出席会议中小股东表决权的99.5277%；反对396,585股；弃权47,300股。

　　9、审议通过了《关于2023年度日常关联交易计划的议案》

　　公司股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

　　表决情况：赞成票94,298,550股，占出席会议有效表决权的99.5734%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,569,800股，占出席会议中小股东表决权的99.5701%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　10、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》

　　表决情况：赞成票310,167,850股，占出席会议有效表决权的99.8279%；反对487,385股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,439,100股，占出席会议中小股东表决权的99.4310%；反对487,385股；弃权47,300股。

　　11、审议通过了《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

　　关联股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、占金锋先生、秦炳军先生为本议案的关联股东，回避表决。

　　表决情况：赞成票93,729,800股，占出席会议有效表决权的99.5708%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,569,800股，占出席会议中小股东表决权的99.5701%；反对356,685股；弃权47,300股。

　　12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决情况：赞成票310,284,350股，占出席会议有效表决权的99.8654%；反对370,885股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票93,555,600股，占出席会议中小股东表决权的99.5550%；反对370,885股；弃权47,300股。

　　13、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决情况：赞成票305,994,500股，占出席会议有效表决权的98.4847%；反对4,660,735股；弃权47,300股。

　　中小股东表决情况为：赞成票89,265,750股，占出席会议中小股东表决权的94.9901%；反对4,660,735股；弃权47,300股。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市通商律师事务所委派黄青峰律师、李琨律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、天海融合防务装备技术股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、上海市通商律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十三日