证券代码：002246            证券简称：北化股份          公告编号：2023-023

　　北方化学工业股份有限公司

　　2022年年度股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）现场会议召开时间：2023年5月12日下午2:30。

　　（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。

　　（四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。

　　（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共32名，代表股份268,728,318股，占公司股份总数的48.9456%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7名，代表股份257,266,918股，占公司股份总数的46.8580%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人25名，代表股份数为11,461,400股，占公司股份总数的2.0876%。

　　（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

　　通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共27名，代表股份数为13,054,955股，占公司股份总数的2.3778%。

　　（五）会议由公司董事尉伟华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果： 268,317,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8471%；406,800股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1514%；4,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,644,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8533%；406,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1161%；4,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0306%。

　　（二）审议并通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果： 268,317,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8471%；406,800 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1514%；4,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,644,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8533%；406,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1161%；4,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0306%。

　　（三）审议并通过了《2022年财务决算报告及2023年财务预算报告》

　　表决结果： 268,317,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8471%；406,800 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1514%；4,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,644,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8533%；406,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1161%；4,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0306%。

　　（四）审议并通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果： 268,321,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8486%； 406,800 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1514%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,648,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8839%；406,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1161%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（五）审议并通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果： 268,317,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8471%；406,800 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1514%；4,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,644,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8533%；406,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1161%；4,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0306%。

　　（六）审议并通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

　　表决结果： 268,317,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8471%； 410,800 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1529%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,644,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8533%；410,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1467%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（七）审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　鉴于该议案涉及关联交易，关联股东山西新华防护器材有限责任公司、中国北方化学研究院集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有255,673,363股股份回避表决。

　　表决结果： 12,644,155 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.8533%；410,800 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1467%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,644,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8533%；410,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1467%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（八）审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果： 268,317,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8471%； 410,800 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1529%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,644,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8533%；410,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1467%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　（九）审议并通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　表决结果： 268,367,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8657%；356,800 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1328%；4,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,694,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2363%；356,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7331%；4,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0306%。

　　（十）审议并通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果： 268,367,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8657%；356,800 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1328%；4,000 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

　　其中，中小投资者表决情况： 12,694,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.2363%；356,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7331%；4,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0306%。

　　上述议案内容详见2023年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京金杜（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2022年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）2022年年度股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年五月十三日

　　证券代码：002246           证券简称：北化股份        公告编号：2023-024

　　北方化学工业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知及材料于2023年5月8日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2023年5月12日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》,根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

　　■

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年五月十三日