本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中陈立平、顾莉莉以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中袁勋以通讯方式列席。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：《关于2022年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于确认2022年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、议案5、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王伟建、吴尤嘉

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国泰新点软件股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日