证券代码：688158       证券简称：优刻得      公告编号：2023-024

　　优刻得科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年5月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年5月6日以电子邮件、电话方式送达。

　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长季昕华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　公司根据有关法律法规的规定及公司会计政策等相关规定，并经公司会计核算，确认公司2022年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：688158    证券简称：优刻得  公告编号：2023-025

　　优刻得科技股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年5月23日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　■

　　增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：季昕华

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年4月27日公告了股东大会召开通知，单独持有11.22%股份的股东季昕华，在2023年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　■

　　2023年5月12日，公司董事会收到股东季昕华先生提交的《关于增加2022年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2022年年度股东大会议案中增加《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　除了上述增加临时提案外，于2023年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2023年5月23日14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2023年5月23日

　　网络投票结束时间：2023年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及第二届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2023年4月27日、2023年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。本次股东大会将听取公司独立董事2022年度述职报告。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：9、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中移资本控股有限责任公司、天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：6、10

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　优刻得科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。