证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2023－021

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2023年5月18日（周四）16:00-17:20参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　出席本次网上集体接待日活动的人员有：总会计师彭武华先生、董事会秘书杨亚子女士、证券事务代表李全召先生，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：600020   证券简称：中原高速     公告编号：2023-022

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路6号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重先生主持。会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以通讯方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事长马沉重、董事王铁军、王辉、郭本锋、冯可出席了现场会议；独立董事李华杰、宋公利、康卓、马书龙以视频方式参会；董事陈伟、孟杰因工作原因未出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席王远征出席了现场会议；监事段瑜以视频方式参会；监事王洛生、职工监事伏云峰、高建英因工作原因未出席会议。

　　3、 董事会秘书杨亚子出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于公司2023年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案除议案6以外，均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，议案6已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、陈帅

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日

　　●上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书

　　●报备文件

　　公司2022年年度股东大会决议