证券代码：001337         证券简称：四川黄金        公告编号：2023-029

　　四川容大黄金股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年5月12日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年5月9日以电子邮件方式发出。本次会议由副董事长王晋定先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规及规章的规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　公司原非独立董事余明江先生和杨学军先生因达到法定退休年龄，张宏先生因工作调动，已分别申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司分别于2023年4月17日、2023年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-021）、《关于董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2023-027）。

　　为进一步规范公司董事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司拟提名冯希尧先生、杨更先生、尹忠明先生为第一届董事会非独立董事候选人。经公司第一届董事会薪酬与提名委员会审核，公司于2023年5月12日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选冯希尧先生、杨更先生、尹忠明先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，其任职期限从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的具体情况详见附件简历。

　　本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事就补选第一届董事会非独立董事的事项发表了同意的独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　同意调整公司高级管理人员基本薪酬，具体如下：总经理基本年薪由70万调整至90万，总工程师（常驻矿山）按总经理标准的88%计算，其他高级管理人员按总经理标准的75%计算。

　　（三）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司于2023年5月29日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、四川省容大矿业集团有限公司关于提名董事候选人的函；

　　4、第一届董事会薪酬与提名委员会2023年第一次会议决议。

　　特此公告

　　四川容大黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二三年五月十三日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　1、冯希尧，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1990年7月至2013年11月，历任四川省核工业地质局（其前身为“核工业部西南地质勘探局”）二八二大队助理工程师，队属基础工程公司第三工程队技术负责、副队长、第三工程处处长、常务副总经理、总工程师、总经理，二八二大队副大队长兼总工程师、党委书记、大队长；2013年11月至2015年11月，担任四川省核工业地质调查院党委书记、常务副院长；2015年11月至2022年9月，历任四川省核工业地质局局直属机关党委专职副书记（2017年2月至2017年6月 挂任建设集团公司党委书记）、地质矿产处处长、发展规划处处长、一级调研员；2022年9月至2023年3月，担任四川省地质矿产勘查开发局地质灾害处处长、一级调研员；2023年3月至今担任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队队长、党委副书记；2023年4月至今担任四川容大黄金股份有限公司党委书记。

　　截至本公告披露日，冯希尧先生不存在不得提名为董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、杨更，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。1995年7月至2020年6月，历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队区调所助手、组长，生态所项目负责、副总工程师、副所长、总工程师、所长、党支部书记，区调队副队长（2018年4月至2020年4月，挂任中共甘洛县委副书记）；2020年6月至2023年3月，担任四川省地质矿产勘查开发局一0一地质队党委书记、副队长，四川省地质工程集团有限责任公司副总经理；2023年3月至今担任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委书记、副队长。

　　截至本公告披露日，杨更先生不存在不得提名为董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、尹忠明，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国务院政府特殊津贴专家。1987年9月至2014年3月，历任西南财经大学国际经济系、工商管理学院、国际商学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、国际商学院副院长等职务。2014年3月至2019年1月，任北方民族大学经济学院院长、教授，西南财经大学兼职博导。2019年1月至今，任西南民族大学经济学院教授、博导，西南财经大学兼职博导，北方民族大学柔性引进教授。2020年8月至今，任上海爻艺艺术设计工作室法定代表人。

　　截至本公告披露日，尹忠明先生不存在不得提名为董事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001337     证券简称：四川黄金        公告编号：2023-030

　　四川容大黄金股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次

　　四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。

　　2、召集人

　　公司董事会。

　　3、会议召开合法、合规性说明

　　公司于2023年5月12日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年5月29日（星期一）15:00。

　　（2）网络投票时间：2023年5月29日（星期一），其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月29日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　（1）现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日

　　2023年5月22日（星期一）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日2023年5月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点

　　四川省成都市武侯区府城大道东段228号华敏君豪酒店三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案具体内容详见公司于2023年5月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

　　3、特别说明

　　（1）本次会议议案为以累积投票方式选举3名非独立董事，股东对每一位候选人逐一表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　(1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续；

　　(2)法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间

　　本次股东大会现场登记时间为2023年5月24日（星期三）9:30-12：00，14：00-17:00，采取信函或传真登记的须在2023年5月26日（星期五）17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点

　　公司证券事务部办公室。

　　4、其他事项

　　(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

　　(2)会议联系人：蒋元、杨鹏

　　电话：028-61551700

　　传真：028-61551700

　　邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　四川容大黄金股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会所有议案均为累积投票议案，对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月29日9:15，结束时间为2023年5月29日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（本人），出席四川容大黄金股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

　　2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

　　身份证或企业统一社会信用代码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数（股）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　有效期：至      年    月    日止