证券代码：601326        证券简称：秦港股份       公告编号：2023-031

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2023年5月9日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年5月12日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并形成以下决议：

　　（一）《关于审议〈世界一流干散货港口企业建设行动方案（2023-2025年）〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日