证券代码： 000919    证券简称：金陵药业    公告编号：2023-046

　　金陵药业股份有限公司

　　关于公司副董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月11日收到副董事长陈亚军先生递交的辞职报告。陈亚军先生因组织安排，工作调动的原因，请求辞去公司副董事长、董事和董事会审计委员会委员职务。辞职后，陈亚军先生不再担任本公司的任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈亚军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截止本公告披露之日，陈亚军先生持有公司股票210,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

　　公司董事会对陈亚军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十二日

　　证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2023-047

　　金陵药业股份有限公司第八届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次（临时）会议通知于2023年5月9日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2023年5月12日以通讯会议的方式召开。

　　3、会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，收到有效表决票8张。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总裁代行总裁职责的议案》。

　　（1）同意调整陈亚军先生的总裁职务，自本次董事会会议通过之日起陈亚军先生不再担任公司总裁。

　　（2）同意在未聘任新总裁的期间，授权公司董事兼执行总裁、董事会秘书陈海先生代行总裁职责，直至公司按程序完成新总裁聘任为止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2023年5月13日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总裁代行总裁职责的公告》。

　　公司独立董事对公司调整公司高级管理人员职务暨授权发表了独立意见，内容详见2023年5月13日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月十二日

　　证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2023-048

　　金陵药业股份有限公司

　　关于调整公司高级管理人员职务

　　暨授权执行总裁代行总裁职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日召开第八届董事会第三十一次会议（以下简称“本次董事会会议”），审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总裁代行总裁职责的议案》。经公司董事会审议通过，同意调整陈亚军先生的总裁职务，自本次董事会会议通过之日起陈亚军先生不再担任公司总裁，陈亚军先生离任后不再担任本公司任何职务。

　　为保证公司相关工作顺利开展，公司董事会同意在未聘任新总裁的期间，授权公司董事兼执行总裁、董事会秘书陈海先生代行总裁职责，直至公司按程序完成新总裁聘任为止。公司将依据法定程序尽快完成新总裁选聘的相关工作。

　　陈亚军先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在落实规范运作、提升管理能力、促进公司发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对陈亚军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　截止本公告披露之日，陈亚军先生持有公司股票210,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2023年5月13日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十一次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年五月十二日