证券代码：300112　　　　证券简称：万讯自控　　　　 公告编号：2023-045

　　债券代码：123112　　　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　关于持股5%以上股东股份减持计划

　　的预披露公告

　　股东尊威贸易（深圳）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东尊威贸易（深圳）有限公司（以下简称“尊威贸易”）计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，计划减持数量不超过5,016,325股（占本公司总股本的比例为1.74%）。其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

　　公司于近日收到股东尊威贸易出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次减持股东的基本情况

　　■

　　二、 本次减持计划的主要内容

　　1、 减持原因：对外投资、偿还借款等个人资金需求。

　　2、 减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份（包括首发后以利润分配及资本公积金转增股本部分）。

　　3、 减持数量：不超过5,016,325股（占本公司总股本的比例为1.74%）。（如遇公司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量应相应调整。）

　　4、 减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（其中，通过集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。）。

　　5、 减持期间：

　　（1）通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施（即从2023年6月5日起至2023年12月4日）。

　　（2）通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内实施（即从2023年5月18日起至2023年11月17日）。

　　6、 减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。

　　三、 相关承诺及履行情况

　　1、 尊威贸易在本公司首次公开发行股票时所作的股份限售承诺：自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。截至本公告日，上述承诺已履行完毕。

　　2、 尊威贸易的股东、实际控制人钟怡泰先生在本公司首次公开发行股票时所作的股份减持承诺：本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，钟怡泰先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

　　四、 其他相关情况说明及风险提示

　　1、本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

　　2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。

　　3、尊威贸易承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，并及时履行信息披露义务。

　　4、本次减持计划的实施具有不确定性，尊威贸易将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。

　　五、 备查文件

　　1、尊威贸易（深圳）有限公司出具的《股份减持计划告知函》。

　　特此公告。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：300112　　　　证券简称：万讯自控　　　　 公告编号：2023-046

　　债券代码：123112　　　 债券简称：万讯转债

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会

　　的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2022年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2023年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15-15:00。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　　6、股权登记日：2023年5月11日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案

　　■

　　2、披露情况及说明

　　以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十次会审议通过，详情见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网刊登的公告。

　　3、特别提示事项

　　上述提案第12-13项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其它提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2023年5月16日17:30前送达登记地点。

　　2、登记时间：2023年5月12日至2023年5月16日，工作日上午9:00—下午17:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、投票规则

　　1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　3、如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　七、会议联系方式

　　联系电话：0755-86250365

　　传真：0755-86250389转10

　　邮箱：liudian@maxonic.com.cn

　　地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司，董事会秘书办公室

　　联系人：刘点

　　八、其它事项

　　与会人员食宿及交通费自理。

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日

　　附件1：

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　参加网络投票的操作程序

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350112”，投票简称为：“万讯投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2023年5月18日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　深圳万讯自控股份有限公司：

　　兹委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以            不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人股票帐号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3：

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会股东登记表

　　■