证券代码：002978    股票简称：安宁股份    公告编号：2023-032

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月12日14：30点

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15—15:00任意时间。

　　3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼2号会议室。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为306,830,844股，占公司有表决权股份总数的76.5164%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306,000,100股，占公司有表决权股份总数的76.3093%；通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为830,744股，占公司有表决权股份总数的0.2072%。

　　2、中小股东出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为830,844股，占公司有表决权股份总数的0.2072%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为830,744股，占公司有表决权股份总数的0.2072%。

　　3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（二）逐项审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》

　　议案2.01、审议通过了《股票发行的种类和面值》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.02、审议通过了《发行方式和发行时间》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.05、审议通过了《发行数量》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.06、审议通过了《限售期》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.07、审议通过了《本次发行前公司滚存未分配利润安排》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.08、审议通过了《发行决议有效期》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.09、审议通过了《上市地点》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　议案2.10、审议通过了《募集资金用途》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（四）审议通过了《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,810,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935％；反对19,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意810,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.6048％；反对19,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.3952％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（七）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意306,804,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913％；反对26,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意804,144股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.7864％；反对26,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：邓瑜、金嘉骏

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《2023年第一次临时股东大会决议》。

　　2、北京市金开（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2023年5月12日

　　证券代码：002978    股票简称：安宁股份   公告编号：2023-030

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限责任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　■

　　公司于2022年9月8日披露《关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2022-064）对上述质押事项进行了公告。

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人罗阳勇先生所持质押股份情况如下：

　　■

　　注：罗阳勇先生所持限售股均为高管锁定股。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2023年5月12日

　　证券代码：002978    股票简称：安宁股份    公告编号：2023-031

　　四川安宁铁钛股份有限公司关于

　　举行2022年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为便于投资者进一步了解公司的发展情况，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月16日（星期二）下午15:00-16:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员：董事长罗阳勇先生，总经理李顺泽先生，独立董事尹莹莹女士，副总经理、董事会秘书、代理财务总监周立先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月15日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与！

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2023年5月12日