证券代码：603985   证券简称：恒润股份  公告编号：2023-035

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 财务总监兼董事会秘书顾学俭先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2022年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于2023年度预计担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的全部议案均获通过；

　　2、议案8为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：任远、储聪

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议